证券代码：600191          证券简称：华资实业            编号：临 2022-076



                 包头华资实业股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       重要内容提示：

       ●公司全体董事参加本次董事会会议。
       ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


       一 、 董事 会会议召开情况
    （ 一）本 次董事 会会议 的召开 符合有 关法律 、行政 法规、 部门规 章、

规 范 性 文件和《 公司章程》的规定。
    （二）本次董 事会会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电话、 邮件、微信
方式发出。会 议于 2022 年 9 月 28 日在公司二楼会议室以 现场加通讯方式
召开
    （ 三 ） 本次董事 会会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。
    （ 四）本 次董事 会由副 董事长 刘福安 先生主 持。公 司高管 和监事 列席
会议。
    二 、 董事 会会议审议情况

    ( 一 ) 关 于 选 举苏理为公 司第八届董事会独 立董事的议案
    公司董事会于 近日收到独立董事杜政先生辞职 报告。根据《公司法》、
《 公司章 程》等 有关法 律、法规 规定， 经公司 董事会 提名， 董事会 提名委
员 会审查 ，同意 提名苏 理先生（ 简历详 见附件 ）为公 司第八 届董事 会独立
董 事候选 人，任 期从股 东大会审 议通过 本议案 之日起 至第八 届董事 会届满
之日止。
    独 立董事 候选人 苏理先 生的任 职资格 ，已在 上海证 券交易 所业务 管理
系 统 备 案，获得 无异议通过。
     公司独立董事同意选举苏理先生为公司第八届董事会独立董事候选
人 。认为 ：苏理 先生的 任职资格 符合《 公司法 》、《 公司章 程》等 相关法
律 、法规 规定的 情形， 提名程序 符合有 关法律 、法规 和《公 司章程 》的规
定 ， 工 作能力、 业务素质、个人品质都能够胜任 公司的职责要求。

     本 议 案 尚需提交 股东大会审议。
     表 决 结 果为：9 票赞成， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。

     （ 二 ）关 于修订公司《关 联交易管理制度》 的议案
          为加强公司 关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性 ，提高管理
透明度、降低经营风 险、避免决策失误。根据最新法律法规、交易所规则 、
公 司章程 ，并结 合公司 实际情况 修订本 制度。 具体内 容详见 公司同 日在上
海 证 券 交 易 所 网 站 刊 登 的 《 包 头华 资 实 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制
度 》。

     本 议 案 尚需提交 股东大会审议。
     表 决 结 果为：9 票赞成， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。

     （ 三 ）关 于修订公司《内 幕信息知情人管理 制度》的议案

     为 规 范 公司内幕 信息管理，加强内幕信息保密工 作，保护广大投资者

合 法 权 益。根据 最新法律法规、交易所规则、公 司章程，并结合公司实际
情况修订本制 度。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站刊 登的《包
头 华 资 实业股份 有限公司内幕信息知情人管理制 度》。
     表 决 结 果为：9 票赞成， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。

     （ 四 ）关 于修订公司《对 外担保管理制度》 的议案

     为 规 范 公司对外 担保行为，有效控制公司对外担 保风险，保证公司资
产 安 全 。根据最 新法律法规、交易所规则、公司 章程，并结合公司实际情
况 修 订 本制度。 具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站刊登的《包
头 华 资 实业股份 有限公司对外担保管理制度》。
     本 议 案 尚需提交 股东大会审议。
     表 决 结 果为：9 票赞成， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。

    （ 五 ）关 于修订公司《信 息披露暂缓与豁免 业务管理制度》 的议案
     为 了 规 范公司信 息披露暂缓与豁免行为，督促公 司及相关信息披露义
务 人 依 法合规履 行信息披露义务。根据最新法律 法规、交易所规 则 、 公 司
章 程 ， 并结合公 司实际情况修订本制度。具体内 容详见公司同日在上海证
券 交 易 所网站刊 登的《包头华资实业股份有限公 司信息披露暂缓与豁免业

务 管 理 制度》。

     表 决 结 果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （ 五 ）关 于召开公司2022年第二次临时股 东大会议案

     公司于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大 会，具体内
容见公司同日 刊登的《包头华资实业股份有 限公司关于召开 2022 年第二次
临 时 股 东大会的 通知》。
     表 决 结 果为：9 票赞成， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。




     特 此 公 告。




                                              包 头 华 资实业股 份有限公司

                                                        董 事 会
                                                   2022 年 9 月 29 日




    附件：简历

     苏理，男，汉 族，1963年8月 出生。中国国籍，无境外永久居 留权。

中共党员。1985年7月毕业于 山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。

毕 业至今 就职于 山东省 食品发酵 工业研 究设计 院，二 级研究 员。国家

首 批通过 认证的 注册化 工工程师 ；山东 省首批 轻工系 统有突 出贡献的

中 青 年 专家；山 东省有突出贡献的中青年专家。