包头华资实业股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   （股票代码：600191）



2022 年第二次临时股东大会
                       会 议 资 料




                           股权登记日：2022-10-12
                           会议召开日：2022-10-18
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                           会   议        议       程
序号                             会     议 内 容
  1      宣布大会开幕

  2      介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

         审议如下议案：

         议案一：《关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案》
  3
         议案二：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

         议案三：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

  4      股东对上述议案发言及提问

  5      选举现场会议监票人、记票人

  6      对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

  7      律师对公司 2022 年第二次临时股东大会出具法律意见书

  8      宣布会议闭幕




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议案一
                           包头华资实业股份有限公司
          关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案


各 位 股东、股东代表：
      经公司董事会提名，第八届董事会第十七次会议审议，同意
选举苏理先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候
选人，任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第八届
董 事 会届满之日止。
      独立董事候选人苏理先生的任职资格，已经上海证券交易无
异 议 通过。
      请 各 位 股 东 、 股 东代 表审 议 。

                                                  包头华资实业股份有限公司

                                                                            董事会

                                                           2022 年 10 月 18 日

     附件：简历

     苏理，男，汉 族，1963 年 8 月出生。中国国 籍，无境外永久居留

权。中共党员 。1985 年 7 月毕业于山东轻工 业学院发酵工程专业，本

科 学历。 毕业至 今就职 于山东省 食品发 酵工业 研究设 计院， 二级研究

员 。国家 首批通 过认证 的注册化 工工程 师；山 东省首 批轻工 系统有突

出 贡 献 的中青年 专家；山东省有突出贡献的中青 年专家。




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议案二
                           包头华资实业股份有限公司
            关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
各 位 股 东 、 股 东 代表 ：

      为 加 强包 头华 资实 业股 份 有限 公司（以 下简 称“ 公司 ”、“ 本

公 司 ”） 关 联 交 易的 规范 运作 ，保 证关 联 交易 的公 允性 ，提 高

管 理 透明 度、降低 经营 风险 。根 据 最新 法律 法规 、交 易所 规则 、

公 司 章 程 ， 并 结 合公 司实 际 情况 修订 本制 度。
      该 制 度己 经公 司第 八届 董 事会 第十 七次 会议 审议 通过 ，具
体 内 容详 见公 司于 2022 年 9 月 29 日 在上 海证 券交 易所 网站 刊
登 的 《 包 头 华 资 实业 股份 有 限公 司关 联交 易管 理制 度》。

      请 各 位 股 东 、 股 东代 表审 议 。

                                                    包头华资实业股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             2022 年 10 月 18 日




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议案三


                           包头华资实业股份有限公司
            关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
各 位 股 东 、 股 东 代表 ：

      为 规范包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）对

外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全。

根 据 最新 法律 法规 、交 易所 规则 、公 司章 程， 并结 合公 司实 际

情况修订本制度。
      该 制 度己 经公 司第 八届 董 事会 第十 七次 会议 审议 通过 ，具
体 内 容详 见公 司于 2022 年 9 月 29 日 在上 海证 券交 易所 网站 刊
登 的 《 包 头 华 资 实业 股份 有 限公 司对 外担 保管 理制 度》。

      请 各 位 股 东 、 股 东代 表审 议 。

                                                    包头华资实业股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             2022 年 10 月 18 日




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