证券代码：600191             证券简称：华资实业           编号：临 2022-079



                   包头华资实业股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示：
      ●公司全体董事参加本次董事会会议。
      ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电话、邮件、微信方式发出。
会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于公司《2022年三季度报告》
    与会董事认真审议了公司《2022 年三季度报告》，认为公司严格按照相关法律、
法规的要求规范运作，公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容、格式均符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司
当期的经营管理和财务状况等事项。

    表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    (二) 关于调整董事会下属战略委员会、提名委员会成员的议案
    鉴于公司独立董事杜政先生已经离职，且新任独立董事苏理先生已完成选举，
董事会下属战略委员会、提名委员会成员变更如下：
   1、战略委员会
   战略委员会由李延永、刘福安、苏理、刘建雷四人组成，任期与本届董事会相
同，其中李延永任主任委员。

   表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   2、提名委员会
   提名委员会由苏理、刘建雷、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中
苏理任主任委员。

   表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

   特此公告




                                             包头华资实业股份有限公司
                                                   董事 会
                                               2022 年 10 月 29 日