包头华资实业股份有限公司                   2022 年第三次临时股东大会会议资料




                   （股票代码：600191）



2022 年第三次临时股东大会
                       会 议 资 料




                           股权登记日：2022-12-07
                           会议召开日：2022-12-13
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                           会   议 议              程
序号                             会     议    内 容

  1      主持人宣布大会开幕

  2      介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

  3      选举现场会议监票人、记票人

         审议《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
  4
         年报审计机构的议案》

  5      股东对上述议案发言及提问

  6      对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

  7      律师对公司 2022 年第三次临时股东大会出具法律意见书

  8      宣布会议闭幕




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          关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

                  担任公司 2022 年年报审计机构的议案

各位股东：

      由于中准会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，

为保证公司 2022 年度审计工作如期开展，公司拟变更会计师事务所，

聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计

机构。

      2022 年 11 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议，以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘用中兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年报审计机构的议案》。2022

年度审计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用

25 万元。聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内

容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露的《包头华资实业股份有限公

司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-082）。

      以上议案，请各位股东审议。



                                                包头华资实业股份有限公司

                                                         2022 年 12 月 13 日




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