证券代码：600191            证券简称：华资实业      公告编号：2022-085

                    包头华资实业股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 13 日

(二)      股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               264,361,314

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               54.5151


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、财务

     总监崔美芝女士、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年

     年报审计机构的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                           反对                     弃权

                      票数            比例           票数          比例       票数          比例

                                    （%）                          （%）                    （%）

       A股       264,292,513 99.9739             36,001        0.0136         32,800     0.0125



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称                 同意                     反对                 弃权
 序号                          票数          比例       票数          比例      票数    比例
                                             （%）                    （%）             （%）
 1       关于聘用中兴华       836,900    92.4035        36,001        3.9749    32,800      3.6216
         会计师事务所（特
         殊普通合伙）担任
         公司 2022 年年报
         审计机构的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议议案为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。

特此公告。

                                        包头华资实业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 14 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议