证券代码：600191             证券简称：华资实业             编号：临 2023-002



                   包头华资实业股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        重要内容提示：
        ●公司全体董事参加本次董事会会议。
        ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电话、邮件、微信方式发出。
会议于 2023 年 3 月 21 日以现场加通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》
    华夏银行股份有限公司（股票代码：600015，以下简称“华夏银行”）是在
上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 159.15 亿元人民币。公司现持有
华夏银行股票 61,504,100 股，占华夏银行注册资本的 0.39%，全部为无限售流通
股。
    为满足公司未来发展的资金需求，公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法
方式出售部分或全部持有的华夏银行股份。同时授权经营管理层自董事会通过本议
案之日起 12 个月内择机完成相关事宜。本次出售华夏银行股份收到的资金将用于
公司经营，对公司持续健康发展会起到促进作用。具体内容详见公司同日刊登的
《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：2023-003）。
   本议案无需提交股东大会审议。
   表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                                包头华资实业股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                           2023 年 3 月 22 日