证券代码：600211               证券简称：西藏药业           公告编号：2018-062



                        西藏诺迪康药业股份有限公司
       关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年12月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


       本公司于2018年12月3日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《董事会提
议召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2018年12月19日召开2018年第二
次临时股东大会，并发布了关于召开2018年第二次临时股东大会的相关通知（详见公司
于2018年12月4日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关
信息，现将有关事项提示公告如下：


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2018 年第二次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日 14 点 30 分
     召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室


(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日
                          至 2018 年 12 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
     应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


二、       会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                   A 股股东

非累积投票议案
1           关于修订《公司章程》的议案                                  √
2.00        关于回购公司股份的议案                                      √
2.01        回购股份的目的和用途                                        √
2.02        回购股份的方式                                              √
2.03        回购股份的价格或价格区间、定价原则                          √

2.04        拟回购股份的种类、数量和比例                                √
2.05        拟用于回购的资金总额及资金来源                              √
2.06        回购股份的期限                                              √
2.07        对董事会实施回购方案的授权                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经 2018 年 12 月 3 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过，相关
公告已于 2018 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：第 1 项，第 2 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项，第 2 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
       以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
       以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
       投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
       平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
       个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
       为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
       的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
       一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
   东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
   参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别             股票代码      股票简称             股权登记日
          Ａ股                 600211      西藏药业             2018/12/13


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书办理登记手续；
       2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托
代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函
和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”
字样。
       3、登记时间：2018年12月17日9:00-17:30。
       4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427 号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘
办。


六、      其他事项


1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路 427 号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联 系 人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传       真：（028）86660740
邮       编：610000
特此公告。



                                   西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 12 日



● 报备文件

第六届董事会第五次临时会议决议。
附件：授权委托书


                                     授权委托书


西藏诺迪康药业股份有限公司：


    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19 日召开的贵公
司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                  同意      反对   弃权

1       关于修订《公司章程》的议案

2.00    关于回购公司股份的议案

2.01    回购股份的目的和用途

2.02    回购股份的方式

2.03    回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.04    拟回购股份的种类、数量和比例

2.05    拟用于回购的资金总额及资金来源

2.06    回购股份的期限

2.07    对董事会实施回购方案的授权



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。