证券代码：600211                 证券简称：西藏药业            公告编号：2019-011



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    公司第六届董事会第八次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电邮和短信的方式发出，会议于
2019 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2018 年年度报告全文及摘要：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2018 年年度报告全文及摘要。
    2、2018 年度董事会工作报告：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    3、2018 年度财务决算报告：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    4、2018 年度利润分配预案：

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行审计
验证，截止2017年12月31日,公司未分配利润394,867,877.45元，加上2018年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为215,606,211.01元，减去本期提取盈余公积14,769,138.55元和201
8年内分配69,153,393.93元后，截止2018年12月31日，公司未分配利润为526,551,555.98元。
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司目前的实际经营
状况，公司拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东按每10股派发现金3.70元(含
税)。
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    公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    5、2018年度内部控制评价报告：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2018年度内部控制评价报
告》。
    6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、关于日常关联交易预计的议案：
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事
郭远东、张玲燕、马列一、王刚回避表决。
    详见公司同日发布的《日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
    独立董事对事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    9、关于计提资产减值准备的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    10、董事会审计委员会提请董事会审议2018年年度报告的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    11、关于会计政策变更的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
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    具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    12、董事会提议召开2018年年度股东大会的议案：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    详见公司同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
    会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告和董事会审计委员会2018年度履职情况报
告。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）


    上述第 1、2、3、4、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。公司 2018 年年度股东大会召
开通知详见公司同发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                        西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                             2019 年 3 月 15 日




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