证券代码：600211               证券简称：西藏药业              公告编号：2021-011



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                 第七届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    公司第七届董事会第八次临时会议通知于 2021 年 2 月 24 日以电邮和短信的方式发出，
会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董
事 9 名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    关于改选第七届董事会专门委员会的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于刘春城先生因个人工作变动原因拟前往新的单位就职，在新的单位任职后与本公
司及主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不宜继续担任本公司独立董事，
已辞去本公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。经
公司董事会、股东大会审议通过后，选举了黄卫先生为公司第七届董事会独立董事。为此，
董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员亦需作相应调整，其他委员会成员不变。调整
后的薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员安排如下：
    薪酬与考核委员会主任委员：刘学聪
                         委 员：王刚、黄卫
    审计委员会主任委员：满加云
                   委 员：周裕程、黄卫
    特此公告。


                                                      西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                            2021 年 2 月 27 日