鲁商健康产业发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料（补充）
2020 年 1 月 20 日
1
议案一：
关于公司 2020 年担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公
司董事会提请股东大会批准公司2020年担保事项，担保范围为公司下属
公司（含公司各级全资公司、控股公司，其中非全资公司为按所持股比
例担保），担保总额不超过30亿元（不包含公司及下属公司为购房客户
提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保）。具体内容如下：
一、担保基本情况
1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股公司；
2、被担保公司包括：公司各级全资和各级控股公司（具体公司见
被担保人的基本情况表）；
3、新增人民币30亿元担保额度，其中：
（1）对公司各级全资公司新增担保额度为不超过15亿元。公司可
以在上述范围内，对不同各级全资公司之间相互调剂使用预计担保额
度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资
公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额
度；
（2）对公司各级控股公司按照所持股比例进行担保，新增担保额
度为不超过15亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间
相互调剂使用预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发
生新设立或收购各级控股公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上
述范围内调剂使用预计额度；
（3）对公司各级全资公司和对公司各级控股公司的两类预计担保
2
额度之间不能相互调剂使用。
4、担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。
5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围
内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％；
（2）公司及其各级全资、控股公司的对外担保总额，超过公司最
近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近
一期经审计总资产30％的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近
一期经审计净资产的50％的担保。
6、在股东大会批准的范围内担保事项，实际发生担保事项前，由
公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
7、本次授权的担保额度使用期至2020年12月31日止。
8、对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规
及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体
情况确定是否反担保。
二、被担保人的基本情况
预计发生担保业务的下属公司基本情况如下（各下属公司相关财务
数据为截止 2019 年 9 月 30 日的合并报表数据，未经审计）：
单位：万元
预计担 与公司
公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润
保额度 关系
3
房地产开发与经营，物业管理，
建筑装饰装修工程（凭资质证经
营）；房地产代理业务；建筑工
程项目管理；土地使用权租赁服
山东省鲁 务，房屋租赁；销售：日用品，
全资公
商置业有 5000 百货，服装，鞋帽，纺织品，五 95000
5,213,175.78 147,483.24 619,295.83 16,228.53 司
限公司 金交电，工艺品，家具，电子产
品，办公用品，皮革制品，建筑
材料；经济贸易咨询。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
中成药、化学原料药、化学药制
剂、抗生素、生化药品（冷藏冷
冻药品除外）的批发；许可证批
准范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销
售；保健品的批发销售（以上项
目的有效期限以许可证为准）；
日用百货、消毒用品、化妆品及
卫生用品的销售；生物化学技术
开发；生物化工原料生产（不含
山东福瑞
危险化学品）；进出口业务；在
达医药集 全资公
8100 经核准的区域内直销经核准的 5000
团有限公 145,293.17 39,090.67 75,270.71 5,507.39 司
产品（具体产品以商务部直销行
司
业管理信息系统公布的为准）；
预包装食品、散装食品、保健食
品、家用电器、厨房用具、清洁
用品、个人卫生用品的批发兼零
售；会议及展览服务；旅游项目
开发；网站设计、网页开发、维
护、服务器租用（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
房地产开发与经营管理，工程管
理，房地产销售，房产租赁，房
泰安鲁商 地产中介服务，物业管理，装饰
全资公
置业有限 5000 工程施工，商务信息咨询（不含 10000
76,464.01 11,035.06 26,277.55 2,347.37 司
公司 证券、期货、金融）服务(依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
房地产开发、销售；建筑工程管
临沂鲁商 理、房地产销售代理、房地产营
全资公
地产有限 2000 销策划、房屋出租、物业管理； 10000
231,572.25 22,613.31 31,106.65 2,219.83 司
公司 室内装饰设计、施工.以下限分
公司经营：住宿、游泳馆、美容
4
馆（不含医学美容）、理发店、
桑拿浴、健身房、卡拉 OK、公
共场所，大型餐馆，在本店内零
售卷烟、雪茄烟、酒水、预包装
食品；打字、复印、名片;会议
服务，资料翻译；日用百货、工
艺品、鲜花的销售;停车场管理，
旅游信息咨询，广告设计代理发
布，能源费代收。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般经营项目:土地平整、房地
青岛鲁商 产开发与经营、房屋租赁与销
全资公
蓝岸地产 20000 售、物业管理、酒店管理。（以 5000
138,147.09 14,746.74 14,367.46 3,060.36 司
有限公司 上范围需经许可经营的，须凭许
可证经营）。
房地产开发与经营，房屋租赁，
房地产中介服务（不含房产评
估），物业管理（不含保安服务），
泰安鲁商
建筑装饰工程施工，商务信息咨 全资公
地产有限 5000 5000
询服务（不含证券、期货投资咨 172,238.13 8,609.61 21,388.36 27.18 司
公司
询）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动）
房地产开发与经营，建筑工程项
目管理，物业管理服务与咨询，
菏泽鲁商 建筑物维修服务，装饰装修工
全资公
置业有限 5000 程；房地产代理业务，房地产营 8000
279,099.06 4,753.57 3,705.32 -1,563.92 司
公司 销策划；房屋出租。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
房地产开发与经营；房地产代理
业务；房地产营销策划；物业管
济宁鲁商
理；建筑装饰装修工程；建筑工 全资公
地产有限 5000 10000
程项目管理；房屋租赁。（依法 198,532.67 14,375.28 58,925.43 7,678.77 司
公司
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
5
预包装食品、散装食品、保健食
品、针纺织品、服装、鞋帽、医
疗器械、家用电器、化妆品、清
洁用品、个人卫生用品、工艺品、
山东达康
厨房用具、首饰、计算机耗材、 全资公
经贸有限 300 1000
办公用品、日用杂品、消防器材 1,096.13 832.35 1,498.96 160.26 司
公司
的批发零售；会议及展览服务；
网站建设维护；旅游项目开发。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
食品、保健食品、服装鞋帽、医
疗器械、家用电器、化妆品、清
洁用品、卫生用品、工艺品、厨
山东来康 房用具、首饰、计算机耗材、办
全资公
经贸有限 300 公用品、日用杂品、消防器材批 1000
628.47 544.92 1,048.55 -11.16 司
公司 发、零售；会议会展服务；网站
建设维护；旅游项目开发。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
全资公司小计
150,000.00
房地产开发、销售，建筑工程管
理，房地产销售代理，房地产营
临沂鲁商
销策划，房屋出租，物业管理， 控股公
金置业有 5000 5000
室内装饰设计、施工。（依法须 249,976.10 11,920.93 22,632.39 1,346.59 司
限公司
经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
健康管理咨询，健康信息咨询，
养老服务机构管理咨询，诊疗服
务（依据主管部门核发的许可证
青岛鲁商 开展经营活动），房地产销售代
蓝谷健康 理及咨询，工程管理服务，房地 控股公
5000 10000
产业有限 产开发与经营管理（凭资质经 165,251.91 4,750.00 - - 司
公司 营），物业管理，建筑安装及建
筑装饰工程。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
房地产开发、销售（凭资质经
营）；房屋出租；生态农业观光；
临沂鲁商
花卉苗圃种植；旅游产品的开发 控股公
置业有限 2000 10000
经营。(依法须经批准的项目， 238,076.28 1,354.53 2,891.62 14.50 司
公司
经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
6
房地产开发、经营及营销策划；
鲁商置业 物业管理；批发、零售：建筑材
控股公
青岛有限 5000 料。 （依法须经批准的项目， 5000
380,997.11 45,351.38 14,002.98 765.75 司
公司 经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
房地产开发与经营管理；建筑工
程项目管理；物业管理服务与咨
淄博鲁商
询；建筑物维修服务；建筑装饰 控股公
置业有限 5000 5000
设计、施工。（依法须经批准的 107,667.33 4,040.42 - -948.43 司
公司
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
房地产开发与经营管理，房地产
代理业务；建筑工程项目管理，
物业管理，建筑物维修服务，装
修工程；销售日用品、百货、服
哈尔滨鲁
装、鞋帽、纺织品、五金交电、 控股公
商置业有 5000 5000
工艺美术品、家具、电子设备、 618,685.03 6,048.68 199,808.70 409.08 司
限公司
办公用品、皮革制品、建材；社
会经济咨询（法律、行政法规和
国务院决定的前置审批项目除
外）。
房地产开发经营，物业管理，建
筑装饰装修工程，房地产经纪，
日用百货、服装、鞋帽、纺织品、
上海鲁商
五金交电、工艺品、家具、电子 控股公
房地产有 5000 5000
产品、办公用品、皮革制品、建 45,477.25 -767.83 - - 司
限公司
筑材料销售，经济信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
房地产开发；受托代理房地产销
青岛鲁商 售；建筑工程；物业管理； 房
控股公
嘉合置业 5000 屋中介；批发：装饰装潢材料。 5000
40,419.56 5,002.84 - 0.41 司
有限公司 （依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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以自有资金对外投资、经济信息
咨询（以上未经金融监管部门批
准，均不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务）；
体育场馆经营（不含营业性射击
场开设弩射项目）；房地产开发
经营；酒店管理经营；文化体育
活动、文化艺术交流活动、大型
赛事策划；票务销售、代理；演
出和体育器材的租赁，房屋、场
地、广告位租赁；会议及展览展
示服务；教育信息咨询（不含办
学、培训及举办托幼机构）、科
技信息咨询；物业管理，停车场
服务，汽车美容养护服务；餐饮
青岛鲁商 服务；翻译服务；摄像服务，服
润置投资 装洗涤服务，报关服务；设计、 控股公
120000 9000
开发有限 制作、代理、发布国内广告业务； 283,574.27 120,004.48 - 4.48 司
公司 企业营销策划；批发、零售（不
含冷库）：预包装食品、散装食
品、家具、日用百货、玩具、针
纺织品、服装鞋帽、皮革制品、
办公用品、工艺品、化妆品、文
化用品、橡胶制品、箱包、鲜花、
宠物用品、钟表眼镜、化工原料
及产品（不含危险化学品及一类
易制毒化学品）、首饰、通讯设
备、电子产品、电脑配件、电脑
耗材、文体用品、五金家电，建
筑装饰工程施工。 （以上范围
均不涉及国家规定实施准入特
别管理措施的范围）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
房地产开发；房地产营销策划；
房屋租赁（不含融资性租赁）；
建筑工程技术开发、技术咨询；
济南鲁茂 建筑装修装饰工程专业承包（凭
控股公
置业有限 8000 资质证经营）以及其他按法律、 5000
325,479.97 1.74 - 1.74 司
公司 法规、国务院决定等规定未禁止
和不需经营许可的项目。（依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
烟台拟成 7500（万美 房地产开发与经营 75000 控股公
8
立公司 元） - - - - 司
许可证范围内的消毒卫生用品、
化妆品、食品、保健食品、Ⅰ类
Ⅱ类Ⅲ类医疗器械、美容器械、
按摩器械以及小家电的生产与
销售。（有效期限以许可证为
准）。货物及技术进出口（法律、
山东福瑞 行政法规禁止的项目除外；法
达生物工 律、行政法规限制的项目经许可 控股公
2400 5000
程有限公 方可经营）。化妆品、生物制品、 15,582.70 7,886.74 22,045.76 2,516.25 司
司 消毒卫生用品技术研发、技术转
让、技术咨询服务；动植物提取
物（不含食品和药品）的生产与
销售；美容美体、养生、瘦身、
仪器护理服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
化妆品、日化用品、茶藨子叶状
层菌发酵菌丝体、琥珀酸二钠、
复配食品添加剂、乳酸钙、透明
质酸钠（化妆品级）、聚谷氨酸、
山东福瑞
普鲁兰多糖、纳他霉素、乳酸链
达生物科 控股公
7710 球菌素、水溶肥料研发、生产、 3000
技有限公 11,799.28 7,299.54 5,291.12 -198.06 司
销售;厨房厕所洗涤用品、保健
司
品、美容器材、家居用品、日用
品研发、销售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
口服液、硬胶囊剂、颗粒剂、软
膏剂、片剂、乳膏剂、膏药（均
为外用）、合剂、凝胶剂的生产；
保健食品“明仁牌咪必克口嚼
片”、“悦己牌悦己靓丽胶囊”、“维
山东明仁 固康牌维固欣胶囊”、“维固康牌
福瑞达制 维固欣片”、“三巡牌清泰咀嚼片” 控股公
7000 3000
药股份有 的生产、销售；销售本公司生产 55,930.20 43,318.49 24,969.53 1,561.78 司
限公司 的产品(以上项目有效期限以许
可证为准)。药品、食品及保健
品技术开发、转让、服务、咨询；
货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
控股公司小计
150,000.00
9
合计
300,000.00
注：烟台拟成立公司目前已办理完毕工商登记手续，公司全称为烟台鲁茂置业有限公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计
发生额，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时
间以实际签署的合同为准。上述担保额度的使用将视各下属公司的经营
所需，由相关公司对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及各级全资公司、控股公司的对外担保均为对全资公司和控股
公司的担保，或其之间进行的担保，累计担保额为 7000 万元（不含本
次担保），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的
2.87%，公司不存在担保逾期的情形。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
鲁商健康产业发展股份有限公司
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议案二：
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事长董红林女士已达到离岗休养年龄，不再担任董事及
董事长职务。根据公司控股股东山东省商业集团有限公司推荐，提名赵
衍峰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为
止。
赵衍峰简历如下：
赵衍峰（董事候选人），男，汉族，1972 年 1 月出生，山东肥城人，
中共党员，硕士，现任鲁商乡村发展集团有限公司董事长，鲁商集团有
限公司副总经理，山东（香港）旅游有限公司董事长。
赵衍峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他
法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实
履行法律和公司章程所规定的董事职责。
公司独立董事马涛、朱南军先生认为本次董事候选人的提名程序符
合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。赵衍峰先生不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得
担任上市公司董事职务的情形；赵衍峰先生的工作经历、教育背景等符
合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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2020 年 1 月 20 日
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议案三：
关于更换公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司监事会主席韩源泉先生已达到离岗休养年龄，不再担任监
事及监事会主席职务。根据公司控股股东山东省商业集团有限公司推
荐，提名吕元忠先生为公司第十届监事会监事候选人，任期为本届监事
会届满为止。
吕元忠简历如下：
吕元忠（监事候选人），男，汉族，1972 年 9 月出生，山东招远人，
中共党员，硕士，现任山东省商业集团有限公司审计部部长。
吕元忠先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他
法律、法规中规定的不得担任上市公司监事职务的情形，当选后将忠实
履行法律和公司章程所规定的监事职责。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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