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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600223_20240626_4TEN.pdf
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2024-06-26
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600223_20240626_J882.pdf
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2024-06-26
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600223_20240626_KMPY.pdf
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2024-06-19
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600223_20240619_V6TV.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案
10 关于公司2024年度向非关联方融资额度的议案
11 关于公司2024年度向关联方融资额度的议案
12 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
13 关于公司2024年担保预计额度的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
18 关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案
19 关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 选举贾庆文为公司第十二届董事会董事
15.02 选举周明为公司第十二届董事会董事
15.03 选举王茁为公司第十二届董事会董事
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 选举吕元忠为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事
17.02 选举查瑞平为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事 |
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2024-06-05
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600223_20240605_XNG9.pdf
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2024-06-05
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600223_20240605_B0I2.pdf
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2024-06-05
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600223_20240605_C04W.pdf
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2024-06-05
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600223_20240605_9JLC.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案
10 关于公司2024年度向非关联方融资额度的议案
11 关于公司2024年度向关联方融资额度的议案
12 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
13 关于公司2024年担保预计额度的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
18 关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案
19 关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 选举贾庆文为公司第十二届董事会董事
15.02 选举周明为公司第十二届董事会董事
15.03 选举王茁为公司第十二届董事会董事
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 选举吕元忠为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事
17.02 选举查瑞平为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事 |
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2024-04-30
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600223_20240430_DWWR.pdf
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2024-04-30
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600223_20240430_S7N2.pdf
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2024-04-16
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成持有的部分本公司股份担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600223_20240416_LJGM.pdf
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2024-04-12
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600223_20240412_YEM5.pdf
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2024-04-11
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600223_20240411_TIIE.pdf
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2024-04-04
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东部分股份解除担保及信托登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600223_20240404_PAYW.pdf
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2024-03-30
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东部分股份拟解除担保及信托登记的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600223_20240330_JDW2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_JI3H.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_K8N5.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_OTKM.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_Q0J2.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2024年担保预计额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_9LK0.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_69TJ.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_K67B.pdf
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2024-03-22
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鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600223_20240322_VMA8.pdf
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