| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-31
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公布股东股权质押登记解除及重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司法人股股东博山万通达建筑安装公司、淄博第五棉纺织厂、山东淄博万通达工业技术研究所、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料化工厂等5家单位(其中博山万通达建筑安装公司系公司控股股东万杰集团有限责任公司参股公司，持有公司发起人法人股1950万股；淄博第五棉纺织厂系公司控股股东万杰集团有限责任公司子公司，持有公司发起人法人股559万股；山东淄博万通达工业技术研究所、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料化工厂均系公司控股股东万杰集团有限责任公司子公司，分别持有公司发起人法人股234万股。)将其各自持有的公司发起人法人股共计3211万股(占公司总股本53625万股的5.99%)向中国农业银行淄博市博山区支行质押贷款。质押期限自2001年9月14日至2004年9月13日。
公司近日接到博山万通达建筑安装公司、淄博第五棉纺织厂、山东淄博万通达工业技术研究所、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料化工厂的通知，于2004年12月28日以上公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权证券质押登记解除手续，同时又将其各自持有的发起人法人股共计3211万股重新向中国农业银行淄博市博山区支行质押贷款。质押期限自2004年12月28日至2005年12月27日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
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2005-02-28
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年2月28日(星期一)召开公司2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集：公司董事会
2、会议召开时间：2005年2月28日上午9：00时
3、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司收购淄博爱斯特织造有限公司股权的议案》；
2、审议《关于公司收购淄博万杰玉润纺织有限责任公司股权及其房屋所有权的议案》；
三、出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年2月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2005年2月25日(上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00)。
五、注意事项
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：孙国庆、吕春艳
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2005年1月25日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰高科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人上海
帐户卡号码： 委托人持股数量：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托日期：2005年2月 日
委托人对第一项议案表决：同意： 反对： 弃权：
委托人对第二项议案表决：同意： 反对： 弃权：
该授权委托书复印件有效 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-09-13
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2002.09.13是万杰高科(600223)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1999-09-13
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1999.09.13是万杰高科(600223)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是万杰高科(600223)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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2000-01-13
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2000.01.13是万杰高科(600223)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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1999-09-16
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1999.09.16是万杰高科(600223)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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1999-09-17
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1999.09.17是万杰高科(600223)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是万杰高科(600223)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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1999-09-17
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1999.09.17是万杰高科(600223)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41250万股) |
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2003-06-10
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(600223)“万杰高科”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东万杰高科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：每10股派5.0元
(含税)。股权登记日为2003年6月13日，除息日为2003年6月16日，现金红利发放日
为2003年6月20日 |
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2004-11-02
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公布股东股权质押登记解除及重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
万杰集团有限责任公司持有山东万杰高科技股份有限公司发起人法人股2917
8.5万股(占公司总股本的54.41%)，其中将其持有的部分股权3000万股向中国光
大银行青岛市市北支行质押贷款，质押期限自2003年9月4日至2005年9月4日。
公司近日接到万杰集团有限责任公司通知，2004年10月27日该公司已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股权证券质押登记解除手续，同
时，又将该3000万股发起人法人股重新向中国光大银行青岛市市北支行质押贷款
，质押期限为2004年10月27日至2005年8月27日，上述质押已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
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2004-11-23
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2004年11月23日
●股东大会召开地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
●股东大会会议议题：
1、审议《关于公司收购淄博万杰辐射有限公司股权的议案》；
2、审议《关于公司博山热电厂技术改造项目的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2004年10月21日下午2：00在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事长刘东先生主持,会议审议并全票通过如下议案：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过《关于公司收购淄博万杰辐射有限公司股权的议案》；
淄博万杰辐射有限公司系公司控股股东万杰集团有限责任公司控股的中外合资企业。该公司主要经营范围：生产经营同位素基础原材料、质子线。该公司引进的质子治疗系统现已基本安装调试完毕。质子治疗系统是目前世界上治疗各种肿瘤最先进、疗效最好、副作用最小的大型、精密、复杂的高科技设施。该设施高能质子束在精确控制下摄入人体,将能量准确的投放到病变部位,达到最佳治疗效果,具有穿透性能强、剂量分布好、局部质量高、旁散射少、半影小等特点,系当今世界最为先进的全身肿瘤治疗系统。使用该系统治疗肿瘤可大大降低患者的痛苦,提高患者的生存质量。该设施系国内引进的第一台、也是全球商业化运营的第一台质子治疗系统。
公司为继续保持在治疗肿瘤方面的国内领先地位,有效地提高公司在医疗健康行业的综合竞争能力和抗风险能力,进一步增强核心竞争力,并避免由此形成的关联交易和同行业竞争,公司拟以11,018万元(评估净资产14,691万元×75%股权)收购万杰集团有限责任公司持有的淄博万杰辐射有限公司75%的股权,本次股权收购完成后,淄博万杰辐射有限公司将成为本公司的控股子公司。
对本议案的表决,1名关联董事回避表决,8名非关联董事一致通过。
本议案系关联交易,须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司博山热电厂技术改造项目的议案》；
鉴于,公司控股股东万杰集团有限责任公司规模扩大和新上项目的用电、用汽需求,公司现有发电、用汽指标将无法满足其要求。为扩大市场,谋取稳定收益,公司下属博山热电厂拟进行技术节能改造,新增3台220t/h高温、高压煤气、煤粉锅炉和2台50MW发电机组,采用高炉煤气、焦炉煤气与煤混合燃烧发电。该项目既可保证万杰集团有限责任公司系列新项目的用电、用汽需求,又有利于节约能源和改善环境质量,同时有效避免母、子公司同行业竞争。该项目属综合利用热电联产项目,符合国家产业和能源政策。项目总投资48,672万元,动态总投资48,380万元,按工程建设分两年投入,投入比例各50%。其中自有资金14,513万元,其余33,867万元申请银行贷款,还款期为6年(含建设期)。项目建设期27个月,投资回收期5.85年,峻工后可形成年供电量58700×104kwh,年供热量209×104GJ,内部收益率22%(所得税后),投资利润率23.98%,年销售收入27,200万元,年利润总额12,480万元,具有良好的经济效益和社会效益。该议案须提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会成员系经公司2001年度第四次临时股东大会选举产生,任期为2001年11月23日至2004年11月22日。根据《公司法》及公司《章程》的规定,本届董事会需进行换届选举。按照《董事会提名委员会实施细则》,经公司董事会提名委员会研究,建议公司第五届董事会拟由9人组成,其中董事6人,独立董事3人。经公司董事会提名委员会初步研究审查,拟提名刘东、孙丰文、吕瑞增、孙玉峰、孙峰、李家敏等6人为公司第五届董事会董事候选人；王超鲁、崔友堂、常涛等3人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需呈报中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审核。(公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人简介附后)
公司第五届董事会须由公司股东大会选举产生。
五、审议通过《关于公司的议案》。
董事会决定于2004年11月23日(星期二)召开公司2004年度第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集：公司董事会
2、会议召开时间：2004年11月23日上午9：00
3、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司收购淄博万杰辐射有限公司股权的议案》；
2、审议《关于公司博山热电厂技术改造项目的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2004年11月22日(上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00)。
五、注意事项
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：孙国庆、吕春艳
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰高科技股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人上海
帐户卡号码： 委托人持股数量：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托日期：2004年11月 日
委托人对此议案表决,同意： 反对： 弃权：
注：该授权委托书复印件有效
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2004年10月21日
附件1：山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会候选人简历
1、董事候选人简历(以姓氏笔划为序)
刘 东：男,36岁,汉族,中共党员,硕士研究生,经济师。历任山东博山万通达总公司供销科科长；万杰集团公司科贸部上海办事处经理；山东淄博万杰实业股份有限公司董事、总经理。淄博市青年星火科技带头人、淄博市十大杰出青年、淄博市十大杰出青年厂长、淄博市劳动模范。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事长。
孙丰文：男,58岁,汉族,中共党员,大学本科,高级经济师。历任岜山村团支部书记、党支部书记,蕉庄公社煤矿矿长兼党支部书记,岜山村党总支副书记,山东博山万通达总公司党委副书记、副总经理,万杰集团公司副董事长,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、副董事长。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章,山东省优秀农民企业家、淄博市政协委员。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事、副董事长。
吕瑞增：男,58岁,汉族,中共党员,大学本科,工程师。历任博山区染织厂厂长,万杰集团公司常务副总经理,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、副总经理。淄博市先进工作者、优秀共产党员。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事、副董事长。
孙玉峰：男,36岁,汉族,中共党员,大学本科,经济师。历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任,山东博山万通达总公司计划经营处处长、总经理办公室主任、党委办公室主任,万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理,山东淄博万杰医疗股份有限公司董事,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事、总经理。
孙 峰：男,30岁,汉族,中共党员,硕士研究生,工程师。历任万杰集团公司董事长秘书,组织处处长,人力资源部部长,总裁办公室主任,山东万杰高科技股份有限公司第三届董事会秘书。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会秘书。
李家敏：男,39岁,汉族,中共党员,硕士学位,主任医师。历任青海医学院主治医师,淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长,山东淄博万杰实业股份有限公司董事。1995年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习PET基本原理及其应用,回国后在国内首家开展了PET临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议,论文"PET在直肠癌术后复发及分期中的研究"一文被大会录用并在大会发言,该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。在《中华核医学杂志》等国家级医学杂志上发表有关PET基本原理与临床应用、肿瘤、冠心病、癫痫等PET论文数十篇。现任山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。
2、独立董事候选人简历(以姓氏笔划为序)：
王超鲁：男,66岁,汉族,毕业于天津大学化学工程系,历任纺织工业部计划司工程师、高级工程师、副处长、处长、副司长；中国纺织总会化纤办公室主任；现任中国化纤工业协会名誉理事长；中国纺织工程学会化纤专业委员会主任；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
崔友堂：男,55岁,汉族,中共党员,毕业于山东大学企业管理系,大学专科。历任山东沂蒙新华制药厂工会主席,淄博市体改委副主任；现任山东省资产管理有限公司总经理助理；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
常 涛：男,34岁,汉族,毕业于山东纺织工学院管理信息系,大学本科,注册会计师、注册税务师。曾任中国银行淄博分行银行会计、信贷科员,淄博正信有限责任会计师事务所注册会计师；现任淄博新诚有限责任会计师事务所注册会计师；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
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2004-08-31
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
万杰集团有限责任公司持有山东万杰高科技股份有限公司发起人法人股
29178.50万股。万杰集团有限责任公司将其持有公司部分股权24018.50万股
质押给博山经济开发区岜山村村民委员会，为其土地租赁提供出质。质押期
限自2004年8月26日至2024年8月27日，上述质押已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理质押登记手续。
至此，万杰集团有限责任公司所持有公司的29178.50万股发起人法人股，
其中质押27018.50万股，冻结2000万股。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600223)“万杰高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,463,249,441.05 3,994,024,829.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,639,179,100.54 1,663,713,127.74
每股净资产 3.06 3.10
调整后的每股净资产 3.04 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 268,670,512.96
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率(%) 0.88 3.41
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2004年9月21日召开2004年度第二次临时股
东大会，会议审议通过关于修改与万杰集团公司签订的《综合服务协议》相关条
款的议案。
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2004-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东万杰高科技股份有限公司于2004年10月21日召开四届二十一次董事会及
四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购淄博万杰辐射有限公司股权的议案。
三、通过公司博山热电厂技术改造项目的议案：公司下属博山热电厂拟进行
技术节能改造，新增3台220t/h高温、高压煤气、煤粉锅炉和2台50MW发电机组，
采用高炉煤气、焦炉煤气与煤混合燃烧发电。该项目总投资48672万元，动态总
投资48380万元，其中自有资金14513万元，其余33867万元申请银行贷款，还款
期为6年(含建设期)。
四、通过公司董、监事会换届选举及提名第五届董、监事会董、监事和独立
董事候选人的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
山东万杰高科技股份有限公司与控股股东万杰集团有限责任公司(下称：集
团公司)于2004年10月21日签署《股权转让协议书》，公司拟用自有资金出资收
购集团公司所持有的淄博万杰辐射有限公司75%的股权，股权转让的交易价格为1
1018万元。本次收购完成后，淄博万杰辐射有限公司将变更为公司的控股子公司。
本次股权转让构成关联交易，还需获得有关授权部门的批准。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布2004年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要登载在上海证券
交易所网站www.sse.com.cn和2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报
》，现根据上海证券交易所关于半年度报告的事后审核意见，对公司报告期内发
生的借款合同补充公告如下：
公司2004年上半年增加借款所收到的现金为452519340元，均由万杰集团有
限责任公司为其提供担保，具体借款情况详见2004年9月11日《上海证券报》。
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2004-09-23
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公布为控股股东提供违规担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2002年末为控股股东万杰集团有限责任公司
提供5笔金额合计为21800万元的定期存单质押担保。上述五笔担保签署时未经公
司董事会审议通过，该合同经公司董事长刘东印章及公司公章形式签署，本次担
保属于违规担保。上述担保均在2003年底到期后解除。公司未及时履行信息披露
义务也未在相应的定期报告中进行披露，违反了中国证监会的有关规定。
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2004-09-04
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司股东万杰集团有限责任公司持有公司法人股
29178.5万股(占公司总股本的54.41%)，目前根据上海市青浦区人民法院签发的
有关协助执行通知书，关于淄博市博山毛巾厂委托上海金源国际经贸发展有限公
司代理进口设备一案，到期未予偿还，因万杰集团有限责任公司为其提供信用证
担保，上海市青浦区人民法院将万杰集团有限责任公司持有的公司发起人法人股
160万股(占公司总股本0.29%)予以冻结，冻结期限为2004年6月30日至2005年6月
29日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理了有关冻结手续。
至此，万杰集团有限责任公司所持有公司的29178.50万股发起人法人股，其
中质押27018.50万股，冻结2160万股。
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2004-09-25
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公布股东持有公司股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600223)“万杰高科”
万杰集团有限责任公司持有山东万杰高科技股份有限公司发起人法人股2917
8.50万股。万杰集团有限责任公司将其持有公司部分的股权2000万股质押给博山
经济开发区岜山村村民委员会，为其土地租赁提供出质。质押期限自2004年9月
21日至2019年9月20日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理质押登记手续。
至此，万杰集团有限责任公司所持有公司的29178.50万股发起人法人股，其
中质押29018.50万股，冻结160万股。
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2004-09-21
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召开公司2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：２００４年９月２１日
●股东大会召开地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
●股东大会会议议题：审议《关于修改与万杰集团公司签订的〈综合服务协议〉相关条款的议案》。
山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２００４年８月１９日上午８：００在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事长刘东先生主持，会议审议并全票通过如下决议：
一、审议通过《公司２００４年半年度报告》及《半年报摘要》；
二、审议通过《关于修改与万杰集团公司签订的〈综合服务协议〉相关条款的议案》；
根据山东省发展和改革委员会、山东省物价局联合下发的《关于调整电价水平疏导电价矛盾的通知》（鲁价格发［２００４］１３５号文）的要求，以及结合所在地区的市场参考价格，公司销售给关联公司的供电、供气服务价格相应进行调整。为此拟将原协议第六条中："乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时０．４６元，乙方承诺每年向甲方供应的生活用电每千瓦时０．４３元，乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨６０元，乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨６０元。"修改为："乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时０．４８７３元，乙方承诺每年向甲方供应的生活用电每千瓦时０．４５７３元，乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨９０元，乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨９０元。"另由于签订协议的甲方"万杰集团公司"现已更名为"万杰集团有限责任公司"为此协议里的甲方名称全部修改为："万杰集团有限责任公司"。其他条款不变。
对本议案的表决，１名关联董事回避表决，８名非关联董事一致通过。
三、董事会决定于２００４年９月２１日（星期二）召开公司２００４年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召开基本情况
１、会议召集：公司董事会
２、会议召开时间：２００４年９月２１日上午９：００
３、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
（二）会议审议事项
１、审议《关于修改与万杰集团公司签订的〈综合服务协议〉相关条款的议案》。
（三）出席会议对象
１、公司全体董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００４年９月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
３、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的见证律师。
（四）会议登记方式
１、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
２、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
３、登记时间：２００４年９月２１日（上午８：００－－１２：００，下午１：００－：５：００）。
（五）注意事项
１、会期半天，交通费、食宿费自理。
２、联系人：吕春艳、孙国庆
电话：０５３３－３５８５８０９
传真：０５３３－３５８５８３６
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东万杰高科技股份有限公司２００４年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人上海帐户卡号码： 委托人持股数量：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托日期：２００４年９月 日
委托人对此议案表决，同意： 反对： 弃权：
注：该授权委托书复印件有效。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
２００４年８月１９日
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,195,413,385.15 3,994,024,829.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,705,213,182.12 1,663,713,127.74
每股净资产 3.18 3.10
调整后的每股净资产 3.16 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,180,179,647.17 1,072,364,898.70
净利润 41,500,054.38 44,456,433.02
扣除非经常性损益后的净利润 41,232,242.00 44,635,842.80
每股收益 0.0773 0.0829
净资产收益率(%) 2.43 2.77
经营活动产生的现金流量净额 84,758,334.17 98,620,846.05
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2004-08-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股份冻结,日期变动 |
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| (600223)“万杰高科”
山东万杰高科技股份有限公司于2004年8月19日召开四届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改与万杰集团公司签订的《综合服务协议》相关条款的议案：
根据山东省发展和改革委员会、山东省物价局联合下发的《关于调整电价水平
疏导电价矛盾的通知》的要求，以及结合所在地区的市场参考价格，公司销售给
关联公司的供电、供气服务价格相应进行调整。为此拟将原协议第六条修改为：
“乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时0.4873元，乙方承诺每年向甲方供
应的生活用电每千瓦时0.4573元，乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元，
乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨90元。”另由于签订协议的甲方“万杰集
团公司”现已更名为“万杰集团有限责任公司”为此协议里的甲方名称全部修改
为：“万杰集团有限责任公司”。其他条款不变。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
山东万杰高科技股份有限公司股东万杰集团有限责任公司持有公司法人股
29178.5万股(占公司总股本的54.41%)，目前根据山东省烟台市中级人民法院签发
的有关协助执行通知书，关于淄博市第五棉纺织厂向烟台市商业银行借款一案，
到期未予偿还，因万杰集团有限责任公司为其提供担保，山东省烟台市中级人民
法院将万杰集团有限责任公司持有的公司法人股2000万股(占公司总股本3.7%)予
以冻结，冻结期限为2004年7月1日至2005年6月30日。中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司已办理了有关冻结手续。
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2004-02-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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山东万杰高科技股份有限公司下属分公司及控股子公司分别与控股股东子公司
就产品销售达成如下协议：
1、万杰高科博山医用新材料厂、公司控股子公司山东万通达纤维有限公司(公司
持有其66.7%的股权)分别与公司控股股东万杰集团有限责任公司控股子公司淄博爱斯
特织造有限公司、淄博万杰玉润纺织有限责任公司于2004年2月26日签署《产品销售
协议》。截至2003年12月31日万杰高科医用新材料厂销售给淄博爱斯特织造有限公司
化纤新材料28210413.91元；山东万通达纤维有限公司销售给淄博爱斯特织造有限公
司保健原料11187049.53元，2004年1月1日后的关联交易金额，按实际发生额计算。
2、公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司(公司持有其75%的股权)与公司
控股股东万杰集团有限责任公司控股子公司淄博勇达丝织有限公司于同日签署《产品
销售协议》。截至2003年12月31日，山东淄博通宇新材料有限公司向淄博勇达丝织有
限公司销售聚酯切片25231770.77元，2004年1月1日后发生的关联交易金额，按实际发
生额计算。
公司与控股股东万杰集团有限责任公司控股子公司博山万杰集团物流中心于同日
签署《设备代购协议》，截至2003年12月31日万杰高科共支付给博山万杰集团物流中
心代购设备预付款63770695.51元，2004年1月1日后的关联交易金额，按实际发生额计
算。
以上协议有效期均为五年，自2004年1月1日起生效。
本次交易均构成关联交易。
山东万杰高科技股份有限公司于2004年2月27日召开四届十六次董事会，会议审议
通过公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署《产品销售协议》和《设备
代购协议》的议案。
董事会决定于2004年3月31日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事
项。
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2004-03-31
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年2月27日上午9：00在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由董事长刘东先生主持,会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司投资者关系管理工作规范》,详见上交所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署〈产品销售协议〉和〈设备代购协议〉的议案》；
其中关联董事孙启玉先生回避表决,其余董事全票通过本议案。
三、决定于2004年3月31日,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年3月31日(星期三)上午9：00开始
(二)会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区万杰医学院多媒体教室
(三)会议议程
1、审议《公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署〈购销产品协议〉和〈设备代购协议〉的议案》；
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2004年3月25日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东。
(五)会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2004年3月30日(上午8：00--12：00,下午1：30-5：00)。
(六)注意事项
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：孙国庆、吕春艳
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2004年2月27日
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2004-04-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 |
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2003-05-13
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年4月11日上午8：00在本公司会议室召开,会议决定召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集：公司董事会
2、会议召开时间：2003年5月13日上午9：00
3、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校电教室
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《公司收购山东淄博通宇新材料有限公司股权的议案》。
三、出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2003年5月12日(上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00)。
五、注意事项
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：吕春艳、孙国庆
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2003年4月11日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰高科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人上海帐户卡号码：委托人持股数量：
受委托人：受委托人身份证号码：
委托日期：2002年月日
注：该授权委托书复印件有效。
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2003-04-12
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(600223)“万杰高科”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 290205.59 253108.29 14.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)156072.87 172662.98 -9.61
主营业务收入(万元) 113252.20 100273.96 12.94
净利润(万元) 10222.39 13972.71 -26.84
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10143.99 13913.58 -27.09
每股收益(元) 0.19 0.26 -26.92
每股净资产(元) 2.91 3.22 -9.63
调整后的每股净资产(元) 2.90 3.21 -9.66
净资产收益率(%) 6.55 8.09 -19.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.71 8.40 -32.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.62 -50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派5元(含税)。
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