证券代码：600223               股票简称：鲁商发展             编号：临 2020-017



                鲁商健康产业发展股份有限公司
                      利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股派发现金红利人民币 0.11 元(含税)

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母

公 司 所 有 者 的 净 利 润 344,508,204.14 元 ， 母 公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润

198,423,420.11 元。母公司年初未分配利润 57,147,902.19 元，本年提取法定

盈余公积 19,842,342.01 元，发放 2018 年度股利 50,048,400.00 元，加本年实

现净利润 198,423,420.11 元，期末可供股东分配的利润为 185,680,580.29 元。

    本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司拟定 2019 利润分配预案

为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,000,968,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1.10 元(含税)，共计派发股利 110,106,480.00 元，剩余未分配

利润（母公司）75,574,100.29 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行

公告具体调整情况。
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    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 4 月 9 日，公司召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《2019

年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）独立董事意见

    公司 2019 年度利润分配预案拟派发现金红利额占当年实现归属于上市公司

股东的净利润的比例为 31.96%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章

程》等有关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司经营实际和股东分红回报，

兼顾了公司与股东的利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。公司对《2019

年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规

定。

    （三）监事会意见

    公司 2019 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章

程》等有关规定，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效。

       三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    特此公告。




                                       鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 10 日


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