证券代码：600223            证券简称：鲁商发展         编号：临 2022-017


             鲁商健康产业发展股份有限公司
           第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2022 年 4 月

3 日发出通知，并于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕

元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程

规定。

    经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

    一、通过《2021 年度监事会工作报告》，并提交 2021 年年度股东大会。

    二、通过《2021 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2021

年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    三、通过《2021 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

    四、通过《2021 年年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要公允、全面、

真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，并同意提交 2021 年年度股

东大会。监事会审核了公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序，认真阅读

了公司《2021 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：

    (1) 公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、

公司章程及相关制度的各项规定；




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     (2) 公司《2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营

管理和财务状况；

     (3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     五、通过《2021 年度利润分配预案》，根据公司法和公司章程的有关规定，

公 司 拟 定 2021 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 截 至 本 预 案 披 露 日 公 司 股 本

1,009,152,199 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.1

元（含税），共计派发股利 111,006,741.89 元，剩余未分配利润（母公司）

192,325,215.91 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

     监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司经营实际，

兼顾了公司与股东的利益，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效，同意将

2021 年度利润分配预案提交 2021 年年度股东大会。

     具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案公

告》（临 2022-009）。

     六、通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体事项详见《鲁商健康

产业发展股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>及其附件的公

告》（临 2022-015）。

     特此公告。




                                            鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

                                                               2022 年 4 月 15 日




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