鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事
          关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有

关文件规定，本人作为独立董事对公司第十一届董事会 2022 年第二次临时会议审议

的《关于公司高级管理人员变动的议案》发表独立意见如下：

    1、公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》《上

市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    2、公司本次聘任的高肖飞先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，

能够履行岗位职责。




                                            独立董事：宿玉海、朱德胜

                                                      2022 年 6 月 2 日
      鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事
              关于更换董事的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第十一届董事会 2022 年第

二次临时会议审议的《关于更换公司董事的议案》发表独立意见如下：

    1、公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等

有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时本次董事变更的议案还需提交公

司股东大会表决，选举程序合规。

    2、本次提名的董事候选人不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上

市公司董事职务的情形；董事候选人的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要

求，能够履行岗位职责。




                                            独立董事：宿玉海、朱德胜

                                                      2022 年 6 月 2 日
         鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事
              关于公司关联交易事前认可的说明

    鲁商健康产业发展股份有限公司拟在第十一届董事会 2022 年第二次临时会议上

审议《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交

易的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制

度》等有关文件规定，本人作为独立董事，发表如下说明：

    公司拟审议的《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金

份额暨关联交易的议案》中所述的关联交易有利于公司整合健康产业链中优质、成

长性企业，更大范围的参与符合公司战略发展方向的投资，为未来的兼并收购储备

优质项目资源，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    本人同意将上述议案提交公司第十一届董事会 2022 年第二次临时会议审议。




                                            独立董事：宿玉海、朱德胜

                                                       2022 年 6 月 1 日
      鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事
              关于关联交易的独立意见

    鲁商健康产业发展股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第十一届董事会 2022

年第二次临时会议，会议审议了《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有

限合伙）基金份额暨关联交易的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》

和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述

关联交易事项发表如下意见：

    公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、

决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和

《公司章程》的有关规定，本次交易有利于公司整合健康产业链中优质、成长性企

业，更大范围的参与符合公司战略发展方向的投资，为未来的兼并收购储备优质项

目资源，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将上述

议案提交至公司股东大会审议。




                                              独立董事：宿玉海、朱德胜

                                                        2022 年 6 月 2 日