证券代码：600223             证券简称：鲁商发展        编号：临 2022-019


          鲁商健康产业发展股份有限公司
  第十一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议于

2022年5月27日发出通知，并于2022年6月2日以通讯方式召开。本次董事会由董

事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成

员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

    一、全票通过《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动，杨云龙先生

不再担任公司财务总监职务；根据工作需要，由公司董事长贾庆文先生提名，经

公司董事会提名委员会审核通过，聘任高肖飞先生为公司财务总监（简历附后），

任期为本届高管层届满为止。

    二、全票通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，葛健先生不再担

任公司董事职务。公司董事会提名高肖飞先生为公司第十一届董事会董事候选

人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，

尚需提交公司股东大会批准后生效。

    三、通过《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份

额暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产

业发展股份有限公司关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基

金份额暨关联交易的公告》（临2022-020）。

    由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关

联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董

事回避的表决结果审议通过。

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    四、全票通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年6

月23日14：30时在山东省济南市经十路9777号公司会议室召开公司2021年年度股

东大会，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股

东大会的通知》（2022-021）。

    特此公告。




                                      鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

                                                            2022年6月3日




附：高肖飞先生简历

    高肖飞，男，汉族，1981年9月出生，山东潍坊人，中共党员，硕士。2016

年4月至2019年5月任山东省商业集团财务有限公司金融服务部副部长，2019年5

月至2019年7月任山东省商业集团财务有限公司投资理财部部长，2019年7月至

2021年4月任山东省商业集团财务有限公司金融服务中心副部长、部长，2021年4

月至2022年1月任山东省商业集团有限公司资金管理中心副主任，2021年12月至

2022年5月任山东省商业集团财务有限公司副总经理。




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