法律意见书                                                         山东舜翔律师事务所


地址：山东省济南市环山路 2 号鸿苑大厦 16 层
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                               山东舜翔律师事务所
                 关于鲁商健康产业发展股份有限公司
                              2021 年年度股东大会
                                    之法律意见书
                                                        舜翔【2022】证券字第 56 号

致：鲁商健康产业发展股份有限公司


      山东舜翔律师事务所受贵公司的委托，作为贵公司特聘的专项法

律顾问，指派从业律师齐姣、李秘就公司召开2021年年度股东大会的

相关问题出具法律意见。

      本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、

法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅根据在本法律意见书

出具日前已经发生或存在的法律事实发表意见。

      本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股东大会规则》、《鲁商健康产业发展股份有限公司章

程》等要求对贵公司2021年年度股东大会的真实性、合法性发表意见，

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承

担相应的法律责任。


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      本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何

目的。本所同意将本法律意见书作为公司2021年年度股东大会的必备

文件以供查阅，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

      基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，并据此出具法律意见如下：

      一、本次股东大会的召集、召开程序

      1、公司董事会于2022年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《鲁商健康产业

发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告》，

同意公司于2022年6月23日召开公司2021年年度股东大会，同时刊登

了《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的

通知》，载明了会议的召开时间、股权登记日、会议召开地点、召集

人、会议方式、会议出席对象以及会议审议的事项，明确说明了会议

的登记方法、时间、地点、联系方式以及注意事项和备查文件等。

      2、公司本次股东大会于2022年6月23日下午14:30时在山东省济

南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43层会议室召开，网络投票起止

时间：自2022年6月23日至2022年6月23日，采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议召开的

实际时间、地点与会议公告中所公告的时间、地点一致。

      3、会议由公司董事长贾庆文先生主持，完成了会议公告中列明

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的全部议程。

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、出席会议人员的资格

      1、出席会议的股东及股东授权代表

      公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

      现场出席本次股东大会的股东及股东代表，合并上海证券交易所

系统网络投票的股东人数共85名，均代表登记在册的公司股东，所持

股份总数为598,366,887股，占公司有表决权总股份的59.2940%。

      经本律师核查，现场出席本次会议的股东均为2022年6月17日下

午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人

持有书面授权委托书。

      本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网

络有限公司统计并经核查确认。

      2、出席会议的其他人员

      公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席、列席了本次股

东大会。

      3、召集人资格

      本次股东大会的召集人为公司董事会。

      经本所律师核查，上述出席本次股东大会会议人员的参会资格与

召集人资格均合法有效，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关

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规定。

      三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

      公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，

出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名投票方式对会议通

知中列明的议案进行了表决。

      本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，公司

当场公布了投票表决结果。

      本次会议审议通过了以下议案：

      1、《2021年度董事会工作报告》

      2、《2021年度监事会工作报告》

      3、《2021年度财务决算报告》

      4、《2021年度利润分配预案》

      5、《2021年年度报告》全文及摘要

      6、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

      7、《关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案》

      8、《关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案》

      9、《关于公司2022年度向关联方融资额度的议案》

      10、《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉

的议案》

      11、《关于公司2022年担保预计额度的议案》

      12、《关于公司2022年度提供财务资助的议案》

      13、《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议

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案》

      14、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

      15、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

      16、《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》

      17、《关于更换公司董事的议案》

      18、 关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)基金

份额暨关联交易的议案》

       上述第4、7、9、10、11、12、18议案可能影响中小投资者利益，

对中小投资者进行了单独计票。

       第7、9、10、18议案涉及关联股东应回避事项，山东省商业集团

有限公司及其关联方进行了回避。

       无涉及优先股股东参与表决的议案。

       本次会议全部议案均获得出席本次股东大会现场投票和网络投

票合并计算的有效表决权半数以上通过，第13议案为特别决议议案，

获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权

的2/3以上通过。

       本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定，所作表决结果合法有效，会议记录及决议均由出席

会议的公司董事和记录人签名。

      四、结论意见

       综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集与召

开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政

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法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

      本法律意见书一式三份。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份

有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》签章页）




      山东舜翔律师事务所                     见证律师 ：齐姣、李秘

         负责人：齐姣




                                       二 O 二二年六月二十三日




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