鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
 关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
    鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）及其下属全

资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司拟向山东省城乡

发展集团（以下简称“山东城发集团”）出售持有的山东省鲁商置业有限公司 100%

股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司 100%股权、山东鲁商创新发展有限公司 100%

股权、菏泽鲁商置业有限公司 100%股权、临沂鲁商地产有限公司 100%股权、临沂鲁

商置业有限公司 51%股权、临沂鲁商发展金置业有限公司 44.1%股权、临沂鲁商置业

发展有限公司 32%股权以及上市公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权，山东

城发集团以现金方式支付对价（以下简称“本次交易”）。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产

重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关

各方行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履

行了保密义务。截至本说明出具日，公司就本次交易所采取的保密措施及保密制度

说明如下：

    1、公司就本次交易进行前期论证时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严

格的保密制度，严格控制内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人履行保

密义务。

    2、公司已要求知悉内幕信息的有关各方做好内幕信息知情人登记，控制相关方

的知情人范围，严格遵守保密义务。

    3、公司按照相关规定制作了重大事项进程备忘录，记录筹划决策过程中各关键

时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向上海证券交易所报送。

    4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得

泄露本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买卖公

司股票，内幕交易将对当事人以及本次交易造成严重后果。
   5、本次交易之《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》首次公告后，公司

将向中国证券登记结算公司申请核查内幕知情人及其直系亲属在公司首次披露本次

交易的提示性公告前 6 个月至重大资产重组报告书披露之前一日的持股及股份变

更明细，最大程度确保没有内幕交易情形出现。

   综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保

密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地

履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

   特此说明。




                                         鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 30 日