证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临 2023-023


          鲁商健康产业发展股份有限公司
  第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议于

2023年4月12日发出通知，并于2023年4月17日以通讯方式召开。本次董事会由董

事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成

员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

    一、通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》，并提交

公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公

司名称及经营范围暨修订公司章程的公告》（临 2023-024）。

    二、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年5月8

日召开公司2022年年度股东大会。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公

司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-025）。

    特此公告。




                                   鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

                                                          2023年4月18日