桂冠电力:第八届董事会第二十三次会议决议公告2018-10-31
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2018-042
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于
2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2018 年
10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际
参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2018
年三季度报告》。
《公司 2018 年三季度报告》(正文)详见 2018 年 10 月 31 日的
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站。
二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加
脱贫帮扶资金 200 万元的议案》。
根据中央关于脱贫攻坚工作推进的相关部署和要求,为加大帮扶
工作力度,结合项目落地情况及大化县帮扶要求,同意公司在 2017
年-2019 年三年脱贫帮扶资金规划 1201 万元(已经公司第八届董事
会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议批准)的基础上,
追加 200 万元,帮扶资金总额调增至 1401 万元。在 2017 年已投入
472 万元基础上,将 2018 年、2019 年两年的帮扶资金提前到 2018 年
实施,因此 2018 年计划总投资 929 万元,主要投资大化民族中学综
合楼建设、设立大唐奖学金、基础设施建设、饮水工程、产业扶贫、
同舟工程等项目。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日