股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2019-005




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于

2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年 1

月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加

表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调整

公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

     公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬

与考核委员会的组成人员调整如下：

     （一）董事会战略委员会

     主任委员：王森

     委员：李凯、黄中良、王小明、鲍方舟

     （二）董事会审计委员会

     主任委员：张晓荣

     委员：张克岩、唐军生、王小明、邝丽华
（三）董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：李奕、唐军生、鲍方舟、张晓荣

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：鲍方舟

委员：张克岩、黄中良、邝丽华、张晓荣




                               广西桂冠电力股份有限公司

                                                  董事会

                                       2019 年 1 月 28 日