股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号： 2019-012




                   广西桂冠电力股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第 14 次会议于 2019 年

4 月 25 日通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年 4 月 11 日

以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参与表决

监事 5 人。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度

监事会工作报告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度

报告及摘要》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会对公司

2018 年度报告的审核意见》。

     公司监事会认为公司 2018 年度的财务报告真实、准确、完整地

反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一

致同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结论。

     本公司监事会保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚

                                      1
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<广

西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制的评价报告>的议案》。

    审议通过《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制的评

价报告》,同意发布。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年

一季度报告及摘要》。

    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事

会对公司 2019 年一季度报告的审核意见》。

    本公司监事会保证公司 2019 年第一季度报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2018 年计提资产减值损失的议案》。

    公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准

则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同

意公司 2018 年度计提资产减值损失 42,234,219.15 元。




    特此公告。



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    广西桂冠电力股份有限公司

                       监事会

            2019 年 4 月 25 日




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