股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2019-007
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第 26 次会议于 2019 年
4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年 4 月 11
日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人，本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股
份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下
议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2018 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2018年度总经理业务报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2018年度报告及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2018 年年度报告（全文）于 4 月 27 日披露在上海证券交易
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所网站（http://www.sse.com.cn）； 2018 年年度报告（摘要）于 4
月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2018年度财务决算及2019年度财务预算（草案）报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2018年度利润分配预案》。
经审计，桂冠公司（合并报表）2018 年度实现归属于上市公司
股东净利 2,384,726,304.83 元，按照《公司法》和公司章程规定，
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 295,101,153.61 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
4,912,368,426.13 元，2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.2
元，年末未分配利润 4,987,558,081.28 元。
以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税）,预计现金分配利润数
1,515,841,885 元 ； 同 时 以 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，预计派
送股份 1,819,010,262 股。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案》。
（一）贷款计划
同意根据公司生产及发展需要，预计 2019 年需融资总额 828,431
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万元（其中新增融资 263,287 万元,置换贷款融资 565,144 万元）。主
要用于如下项目：
单位：万元
序号 项目 贷款用途 金额
一 基建项目融资 95763
宾阳马王风电场项目、博白射
1 广西大唐桂冠新能源有限公司 42916
广嶂风电项目
2 大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 大唐桂冠莱州二期风电场工程 7000
贵州兴义市白龙山风电场工
3 兴义桂冠风力发电有限公司 45847
程，七舍风电项目
二 流动资金借款 167524
1 大唐香电得荣电力开发有限公司 补充流动资金 21824
2 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 补充流动资金 45700
3 广西桂冠电力股份有限公司（本部） 流动资金周转 100,000.0
三 贷款置换 565144
合 计 828431
（二）资金筹措来源及利率
以上资金需求主要通过银行贷款或关联方委托贷款、统借统还方
式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。
（三）提供质押、抵押和担保计划
1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额
占贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产抵押方式提供担
保,质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。
2、担保计划：年初担保余额 15.52 亿元，本年到期归还贷款解
除担保 2.02 亿元，年末担保余额 13.50 亿元。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司 2019 年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》。
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同意继续聘任信永中和为公司 2019 年度年报审计机构和内部控
制审计机构,2019 年度审计费用预算 279.78 万元，其中 2019 年年报
审计费用 246 万元，收购聚源公司相关公司盈利预测审核费用 4.98
万元，内部控制审计费用 28.80 万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案》。
同意公司拟进行权益性资金融资，向银行间交易商协会申报发行
不超过 30 亿元永续债券（产品包括但不限于包括永续中期票据、永
续非公开定向债务融资工具即永续 PPN，产品类型选取考虑公司净资
产额度和市场同类产品发行价格），债券期限为不超过 5+N 年期，资
金用途为归还金融机构借款和补充流动资金，发行利率随行就市，力
争控制在不高于同行业同期同类级企业发行水平。权益性融资发行承
销方式按照市场价格孰低的原则来确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司 2018 年度计提资产减值损失的议案》。
同意为客观反映公司资产价值，根据《企业会计准则》规定和公
司会计政策,公司 2018 年度拟计提资产减值损失 42,234,219.15 元。
（一）坏账准备减少 354,111.47 元。
同意根据公司资产减值损失相关政策，本年度公司坏账准备减少
354,111.47 元，主要是坏账的收回形成，本年度未新增大额坏账准
备。
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（二）2018 年度计提商誉减值准备 42,588,330.62 元。
同意公司为准确核算商誉资产价值，公司聘请中联评估集团有限
公司对公司商誉资产进行了评估和减值测试，根据评估情况，对存在
减值迹象的商誉资产：
（1）招远公司商誉及相关资产，根据公司持股情况，拟确认商
誉资产减值损失 7,390,614.98 元；
（2）开发区公司商誉及相关资产，根据公司持股情况，拟确认
商誉资产减值损失 21,435,594.62 元；
（3）海阳公司商誉及相关资产根据公司持股情况，拟确认商誉
资产减值损失 13,762,121.02 元。
详见于 4 月 27 日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于公司
2018 年度计提资产减值损失的公告》（编号：2019-008）
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于 2019 年度扶贫资金计划的议案》。
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》
（国发［2016］64 号，以下简称《脱贫规划》）精神，认真落实《中
国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证
监会公告［2016］19 号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信
息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的
作用，积极履行上市公司的社会责任，公司根据广西扶贫开发办公室
《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》
（桂开办法［2017］24 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关
于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字［2017］
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13 号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。
2019 年公司扶贫资金计划共计 3999.76 万元，其中，大化县扶
贫资金为 3921.86 万元，天峨县甘洞村扶贫资金为 48 万元，忻城县
古令移民新村扶贫资金为 29.9 万元；重点实施产业开发、基础设施、
教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见 4 月 27 日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于 2019 年
度扶贫资金计划的公告》（编号：2019-009）
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
十二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过
了《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。
同意公司 2019 年日常关联交易计划，涉购买煤炭和技术监控业
务，预计涉及金额 45,798 万元。
关联方中国大唐集团有限公司派出董事王森、李凯、刘光明、李
奕、张克岩回避该项表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见于 4 月 27 日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计
公司 2019 年日常关联交易的公告》（编号：2019-010）
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了
《公司2019年一季度报告及摘要》。
公司 2019 年一季度报告（全文）于 4 月 27 日披露在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）； 2019 年一季度报告（摘要）
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于 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任吴育双先生为公司董事会秘书。
（吴育双先生简历见附件）
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
同意公司以现场+网络投票方式召开公司2018年度股东大会。
股东大会通知另行公告。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
附件：董事会秘书吴育双先生简历
吴育双，男，1967 年 9 月出生，经济学学士，高级会计师。历任广西轻工
业厅计财处副主任科员；广西桂冠电力股份有限公司财务管理部副主任、主任；
中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发
有限公司总会计师、党组成员。现任广西桂冠电力股份有限公司、中国大唐集团
有限公司广西分公司证券资本部主任。
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