第八届董事会第 26 次会议文件




             广西桂冠电力股份有限公司董事会

        审计委员会 2018 年度履职情况的报告


    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》等相关规章

制度的要求，审计委员会对 2018 年的审计工作履职情况报告如下：

    一、审计委员会组成情况

    第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，

主任委员由具有注册会计师执业资格的独立董事担任。

    公司现任第八届董事会审计委员会组成人员如下：

      主任委员：张晓荣

      委员：张克岩、唐军生、王小明、邝丽华

    二、2018 年度审计委员会会议召开情况

    2018 年度审计委员会共召开会议 5 次：

   （一）2018 年 1 月 4 日，审计委员会召开了年审电话会议，会议

主要内容是听取 2018 年度审计工作的计划安排。

   （二）2018 年 4 月 17 日，召开了与公司、年审会计师的电话沟

通会，审计委员会听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设

自我评价工作汇报；对 2017 年度报告、公司 2017 年度财务决算及

2018 年度财务预算报告、2017 年度利润分配方案等议案中重要事项
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与会计师进行交流沟通；同意将以上议案提交 2017 年年度董事会审

议。

   （三）2018 年 4 月 17 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听

取公司 2017 年第一季度生产经营成果的汇报，同意 2018 年一季度报

告相关内容。

   （四）2018 年 8 月 16 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听

取公司 2018 年半年度生产经营成果、聚源并表的汇报，同意 2017 年

半年报相关内容。

   （五）2018 年 10 月 15 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听

取公司 2018 年三季度生产经营成果的汇报，同意 2018 年三季报相关

内容。

   三、审计委员会对 2018 年年度报告审计履职情况

       （一）公司审计委员会在公司 2018 年年度财务报告的审计及编

制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审

计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员

会、会计师事务所、公司之间建立顺畅的沟通渠道，及时听取了公司

管理层对公司 2018 年经营情况等重大事项的汇报；协商确定了 2018

年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、

公司内控自评报告；对公司的 2018 年度财务报告做了认真审阅，我

们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公

司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。
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    （二）督促公司中介机构在公司报告期内对收购聚源公司 100%

股权项目审计、资产评估、盈利预测工作中严格遵循独立、客观、公

正的执业准则；

    （三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实

施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、

组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风

险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作

实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误

与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性

和有效性。

    总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司

章程》和《审计委员会年报工作规程》,较好地履行了相关职责。

     董事会审计委员会委员：




         张晓荣           张克岩               唐军生



         王小明          邝丽华




                                           2019 年 4 月 25 日
 (本页无 正文,为 《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委 员会 ⒛18

度履职情况的报告》)



 董事会审计委员会委员:




                          张克岩               唐 军生



      王小 明            邝丽华




                                            2019自 4 弓丿25
 (本页无正文 ,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 zO18
度履职情况的报告》)



 董事会审计委员会委员:




      张晓荣                                唐军生



      王小 明          邝丽华




                                         z O 1 9 年4 | 月2 5
 (本页无正文 ,为 《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 ⒛18

度履职情况的报告 》)



 董事会审计委员会委员 :




                         张克岩               唐军 生



                        邝丽华




                                           ⒛ 19年 4月    25
 (本页无正文 ,为 《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委 员会 ⒛18

度履职情况的报告》)



 董事会审计委员会委员 :




      张晓荣              张克岩               唐军生

                      万屋
       王小 明           邝丽华




                                            zO19 4|月25
 (本页无正文 ,为 《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 ⒛18

度履职情况的报告 )



 董事会审计委员会委员:




      张晓荣             张克岩               唐军生



      王小 明           邝丽华




                                           z O 1 9 年4 ∷月   25