桂冠电力:第八届董事会第三十二次会议决议公告2019-12-31
证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-042
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于
2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年
12 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际
参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公开
挂牌转让福建安丰水电有限公司 66%股权的议案》。
为推动公司高质量发展,优化项目投资结构,同意公司将公司所
持的福建安丰水电有限公司(拥有福建安丰水电项目的开发权,目前
处于前期工作阶段,未开工)66%股权以不低于评估值 950 万元作为
底价在天津联合产权交易中心进行公开挂牌转让。
公司董事会授权公司经营层办理与安丰公司 66%股权公开挂牌转
让相关的一切事宜,包括但不限于挂牌、协议签订、资产交割、办理
工商变更登记等事项直至全部办理完毕止。
二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于调
整公司本部机构的议案》。
同意公司本部部门由原来的总经理工作部(法律事务部)、计划
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营销部、安全监督与生产部、发展建设部、人力资源部、财务管理部、
证券事务部、监察审计部、党群工作部(新闻中心)、物资燃料部 10
个部门调整为 12 个部门,即:办公室、投资发展部、工程建设部(采
购管理部)、销售事业部、人力资源部、财务管理部、证券合规部(法
律事务部、审计部)、安全环保监督部、生产运营部、新能源事业部、
党群工作部、纪委办公室 12 个部门。调整后,公司本部人员编制不
变,干部职数不变。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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