股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2021-002




                   广西桂冠电力股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2021 年

1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 1 月 5 日

以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董

事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

      一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于更

换第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。

     因工作变动，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，同意

提名贺子波先生、孙延文先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）

候选人，并提请公司股东大会审议。

     二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于更换

第九届董事会独立董事的议案》。

     因个人原因，王小明先生不再担任公司独立董事，同意提名潘斌

先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

     三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司
聘任高级管理人员的议案》。

    因年龄原因，王询先生不再担任公司副总经理。同意聘请罗建军

先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届

董事会任期届满（个人简历附后），公司副总经理梁勇先生不再代行

总会计师职务。

    四、以 8 票赞成，2 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股

子公司投资开发水光互补光伏发电项目的议案》。

    同意由公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司作为项

目投资主体，在广西壮族自治区大化瑶族自治县岩滩镇建设岩滩水光

互补光伏发电项目一期,项目利用岩滩水电站库区下皇湖和常吉沟的

河汊水面建设光 伏电站，规划装 机容量为 133.22MWp( 交流侧为

100MW),动态总投资约 46,464 万元，设计年利用小时数约 1005h,项

目资本金 30%，银行贷款 70%。建设期约 5 个月，项目建成投产后上

网电价 0.4211 元/kWh（含税）。

    广西投资集团有限公司派出董事黄中良先生、张宏亮先生对本议

案投反对票，反对理由是广西投资集团有限公司对本项目总投资额有

不同意见。

    五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 2 月 5 日以现场+网络投票方式召开公司 2021

年第一次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案

内容以公司另行披露的股东大会通知为准。
     特此公告。



                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                             2021 年 1 月 20 日

附件:
                  侯选董事(非独立董事)简历

    贺子波，男，1968 年 7 月出生，大学学历，工程硕士，正高级
经济师。历任国网新源控股有限公司马头发电厂厂长、河北马头发电
有限责任公司副董事长、总经理；河北马头发电有限责任公司总经理，
大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理，武安煤矸石发电项目
筹建处主任；大唐河北发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、
工会主席，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司天津分公司
（大唐国际发电股份有限公司天津分公司）总经理、党委副书记。现
任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。
    孙延文，男，1969 年 6 月出生，大学学历。历任中国大唐集团

有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长，财
务管理部资金资产处处长；大唐国际发电股份有限公司财务管理部主
任；大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员，大唐国际发

电股份有限公司京津冀分公司总会计师；中国大唐集团新能源股份有
限公司总会计师、党委委员。现任中国大唐集团有限公司投资合作部
（资本运营部）副主任。


                      候选独立董事简历
    潘斌，男，1972 年 12 月出生，国际经济法硕士，取得法律职业
资格证书。1998 年 6 月至 2004 年 1 月任南方证券有限公司投资银行

部经理、副总经理；2004 年 10 月至 2015 年 7 月任上海东方华银律
师事务所首席合伙人；2015 年 7 月至今任上海虎博投资管理有限公
司董事长。兼任国网英大股份有限公司独立董事、万向钱潮股份有限

公司独立董事、佐力药业股份有限公司独立董事、广西北部湾银行独
立董事和重庆富民银行独立董事。


                         聘任高管简历

    罗建军，男，1966 年 3 月生，大学学历，经济学士。历任大唐
华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主
任；大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司
总会计师兼财务部主任；大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团
有限公司湖南分公司党组成员、总会计师；大唐华银电力股份有限公
司、中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、总会计师。现任广

西桂冠电力股份有限公司党委委员、总会计师；中国大唐集团有限公
司广西分公司党委委员、总会计师。