股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号：2021-022




                   广西桂冠电力股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年

7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 6 月 25 日

以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董

事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举

公司第九届董事会董事长的议案》。

     因工作需要，刘广迎先生不再担任公司董事长、董事。李凯先生

当选公司第九届董事会董事长（个人简历附后），李凯先生不再担任

公司第九届董事会副董事长。

     二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任

公司高级管理人员的议案》。

     因工作原因，黄宇先生不再担任公司副总经理。同意聘请田晓东

先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起聘任（个人简历附

后）。
    三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决通过了《关

于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交

易的议案》

    受“抢装潮”影响，风电主机上游设备供货紧缺，为保证遵义公

司枫香风电场一期项目顺利投产，同意全资子公司遵义桂冠风力发电

有限公司采用非公开协议转让方式受让大唐贵州新能源开发有限公

司 9 台风机资产，资产交易价格（根据资产评估结果）为

54,108,038.27 元（不含税），本次交易增值税由受让方承担。详见

同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于全资子公司受让大唐贵

州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易的公告》（公告号：

2021-023）

    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于吸收

合并全资子公司的议案》。

    为进一步优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，

同意桂冠电力吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司，吸

收合并完成后，福建省集兴龙湘水电有限公司的独立法人资格将被注

销。此议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力

股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》 公告号：2021-024）

    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股

子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案》。

    为进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，同意桂

冠电力投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，规划装
机容量为 171.68MWp(交流侧为 134.38MW)，项目总投资（含送出）约

70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。并成立控股子

公司大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司负责项目的投资建设。大唐

桂冠诚泰（莱州）电力有限公司股权结构为：桂冠电力持股 51%、莱

州诚源盐化有限公司持股 49%。同意出资方根据本项目建设进度在出

资额度内分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决，

并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资山东渔光互补

光伏发电项目并设立项目公司的公告》（公告号：2021-025）

    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股

子公司合山公司重组合并的议案》。

    为优化产权结构，实现公司资产整体收益最大化，同意桂冠电力

通过接受赠与方式取得大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山

公司”）参股股东广西合山隆唐实业有限公司所持合山公司 16.7627%

参股权，使合山公司成为桂冠电力的全资子公司；随后由公司全资子

公司龙滩水电开发有限公司对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成

后，合山公司的独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠

电力股份有限公司关于控股子公司合山公司重组合并的公告》（公告

号：2021-026）

    七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司

2020 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》。

    同意给予公司经营班子成员2020年度考核奖励305.62万元，其中
正职考核奖励51.69万元。以上奖励金额含税,由公司支付并代扣代缴

个人所得税。



       特此公告。



                                       广西桂冠电力股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2021 年 7 月 7 日



附：

                      第九届董事会董事长简历

       李凯，男，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。

历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；大唐集团公司

江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任；大唐集团公司江

苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂

长；大唐南京发电厂厂长；大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组

成员；大唐集团公司人力资源部副主任。现任桂冠电力第九届董事会

董事长、党委书记、总经理；龙滩水电开发有限公司执行董事、总经

理、党组副书记。



                         聘任公司高管简历

       田晓东，男，1967 年 12 月生，大学学历，高级工程师。历任黑
龙江七台河第一发电有限责任公司检修部主任；大唐鸡西热电有限责
任公司副总经理、大唐鸡西发电厂副厂长；大唐黑龙江发电有限公司

安全生产部副主任；大唐鸡西 B 厂工程筹建处主任；大唐鸡西第二热
电有限公司总经理、党委委员；大唐黑龙江发电有限责任公司安全生
产部主任；大唐贵州发电有限公司副总工程师；大唐贵州发电有限公

司副总工程师兼总经部主任；大唐贵州发电有限公司副总经理、工会
主席；中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公
司党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任。现任广西桂冠

电力股份有限公司党委委员、副总经理。