股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                编号：2022-029




                   广西桂冠电力股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2022

年 8 月 26 日上午 10:30 在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201

会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 8 月

16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加表

决董事 13 名,其中：现场参加会议表决的董事 7 名,其他 6 名董事邓

慧敏、李香华、张宏亮、鲍方舟、夏嘉霖和潘斌因公务原因通讯表决。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有

效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2022

年半年度报告》

     《公司 2022 年半年度报告》 摘要）详见 2022 年 8 月 27 日的《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。《公司 2022 年半年度报告》全文详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司对中
国大唐集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评估报告》

    同意《关于中国大唐集团财务有限公 2022 年半年度风险评估报

告》相关内容。

    特此公告。



                                   广西桂冠电力股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 8 月 27 日