2023 年第一次临时股东大会文件




广西桂冠电力股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会
        文 件 汇 编




      二○二三年二月三日

            南 宁
                                           2023 年第一次临时股东大会文件




                           文件目录

文件之一   议案一：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

文件之二   议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

文件之三   公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议（草案）




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文件之一


议案 1：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董
                       事）的议案


    因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任广西桂冠电力股份有限

公司第九届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司

董事会推举李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选

人（个人简历附后）。

    本议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

    请股东审议。



                       候选董事简历

    李景峰，男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。历任
鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西
热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经
理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑
龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电
有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司

总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大
唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团
有限公司专职董事。


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文件之二


议案 2：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案


    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规

则》关于独立董事最长任期 6 年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因

任期已满 6 年，不再担任公司独立董事，公司董事会推举刘涛先生为

公司第九届董事会独立董事候选人。

    本议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

    请股东审议。



                      候选独立董事简历

    刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学历，一级律师。历任广

东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；

广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事

务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师

协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东

省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新

的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港

澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服

务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲

裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、

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广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团

有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主

任。




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文件之三


               广西桂冠电力股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议
                        （草案）

                      （2023 年 2 月 3 日通过）


    广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023

年 2 月 3 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以

现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共             人，所

持有表决权的股份总数为       股占股权登记日（2023 年 1 月 30 日）

公司总股份         股的     %。

    会议由公司       主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理

人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、以    股赞成,占有效表决股份的      %；    股反对，占有效表

决股份的     %；    股弃权，占有效表决股份的      %，审议通过了《关

于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。

    选举通过李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）。

    二、以    股赞成,占有效表决股份的      %；    股反对，占有效表

决股份的     %；    股弃权，占有效表决股份的      %，审议通过了《关

于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

    选举通过刘涛先生为公司第九届董事会独立董事。


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附件


               当选董事（非独立董事）简历
   李景峰，男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。历任

鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西

热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经

理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑

龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电

有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司

总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大

唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团

有限公司专职董事，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。



                     当选独立董事简历

   刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学历，一级律师。历任广

东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；

广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事

务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师

协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东

省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新
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的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港

澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服

务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲

裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、

广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团

有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主

任，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。




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