股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                  编号：2023-007




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于

2023 年 2 月 3 日上午 11:00 以现场+通讯表决方式在广西南宁市民族

大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2023 年 1

月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加

表决董事 13 名。其中：现场表决董事 5 名，分别是董事李凯、黄中

良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；通讯表决董事 8 名，分别是董事陈伟

庆、李景峰、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉霖、潘斌、刘涛。本次

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整

公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

     由于第九届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》

有关规定，公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：

     （一）董事会战略委员会

                                      1/2
主任委员：李凯

委员：黄中良、李香华、李景峰、于凤武、邓慧敏、张宏亮

（二）董事会审计委员会

主任委员：夏嘉霖

委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

（三）董事会提名委员会

 主任委员：刘涛

 委员：黄中良、于凤武、韦锡坚、夏嘉霖

（四）董事会薪酬与考核委员会

 主任委员：潘斌

 委员：韦锡坚、张宏亮、邝丽华、刘涛



 特此公告。



                               广西桂冠电力股份有限公司

                                                 董事会

                                        2023 年 2 月 4 日




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