股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                  编号：2023-008




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于

2023 年 3 月 6 日上午 11:00 以现场+通讯表决方式在广西南宁市民族

大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2023 年 2

月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加

表决董事 13 名。其中：现场表决董事 6 名，分别是董事李凯、黄中

良、李景峰、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；通讯表决董事 7 名，分别是

董事陈伟庆、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉霖、潘斌、刘涛。本次

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定

<广西桂冠电力股份有限公司合规管理办法>的议案》。

     同意《广西桂冠电力股份有限公司合规管理办法》相关内容并印

发执行。

     二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

投资开发新能源发电项目的议案》。

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    同意投资建设广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目（交流侧容
量 35.1 MW）、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目（交流
侧容量 40.768 MW），合计项目总投资额约 4.242 亿元，资金来源为
资本金 30%，银行贷款 70%。（详见《广西桂冠电力股份有限公司关于
投资开发新能源发电项目的公告》，公告号：2023-009）



     特此公告。



                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                       董事会

                                              2023 年 3 月 7 日




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