股票代码：600236              股票简称：桂冠电力                编号：2023-020




                   广西桂冠电力股份有限公司
            第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023

年 4 月 26 日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，现场参

会监事 3 名，通讯表决监事 2 名。会议由监事李彦治先生主持。本次

会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有

关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年度

监事会工作报告》

     本议案尚需提交股东大会审议。

     二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年度

报告全文及摘要》

     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会对公司

2022 年度报告的审核意见》

     公司监事会认为公司 2022 年度的财务报告真实、准确、完整地

反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一

致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

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    本公司监事会保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2022

年度利润分配的预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力
股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年实现归属于上市公司股东

净 利 润 3,209,101,606.53 元 ， 2022 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润
5,602,780,328.12 元。母公司 2022 年实现净利润 968,828,554.83
元，母公司 2022 年末累计未分配利润 2,943,092,563.60 元。扣除其
他权益工具永续债持有者的股利 83,972,159.37 元，提取法定盈余公
积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为
3,028,246,591.68 元。
    根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及 2022 年度利润实现情况，同意公司 2022 年度利润分配议案如下：
    以公司 2022 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现
金红利 2 元（含税），分红总额 1,576,475,560.40 元。本年度不实施
送股及资本公积转增股本。
    本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润

的 49.13%。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年度

财务决算及 2023 年度财务预算（草案）报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议 2022

年内部控制评价报告及审计报告的议案》

    监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法

规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2022 年度内部控制的实际

情况。

    同意《公司 2022 年度内部控制评价报告及审计报告》并发布。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司对中国大

唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023

年一季度报告》

    九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对

公司 2023 年一季度报告的审核意见》

    公司监事会认为公司 2023 年一季度财务报告真实、准确、完整

地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证 2023 年一

季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023

年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

    同意公司 2023 年乡村振兴帮扶资金计划 2,895 万元，安排帮扶

项目共 31 个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司

2023 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，

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并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金

额。

   本议案尚需提交股东大会审议。



   特此公告



                                  广西桂冠电力股份有限公司

                                                     监事会

                                          2023 年 4 月 28 日




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