证券代码：600248          证券简称：延长化建          公告编号：2018-57


                   陕西延长石油化建股份有限公司
             第六届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六
次会议于 2018 年 12 月 11 日在陕西杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场
表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事 9 人，实到董事 7
人，董事卫洁女士因出差，委托董事高建成先生代为出席表决，独立董事魏经涛
先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

    （一）会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据中国证监会最

新修订的《上市公司治理准则》的规定及重大资产重组股份发行登记工作的完成，
公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）会议审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。根据中国证
监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》
有关条款进行修订，具体内容及修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）会议审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。根
据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《董事会审计
委员会实施细则》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《董事会审计委员会
实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    （四）会议审议通过了关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福
建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订 40 万吨/年 MDI 项目建筑、安装工程施工总
证券代码：600248         证券简称：延长化建          公告编号：2018-57

承包合同的议案，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司同日陕西延长
石油化建股份有限公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚
氨酯有限责任公司签订 40 万吨/年 MDI 项目建筑、安装工程施工总承包合同的
公告。
    （五）会议审议通过了关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案，9
票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    陕西延长石油化建股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 11 日