证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2020-029
陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司
712 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,803,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董
事长莫勇先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘洋女士因出差未出席本次会议；总经理康宇麟先生、副总
经理许缄涛先生、财务总监王亚斌先生、总法律顾问郑发龙先生、总工程师
时炜先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,538,073 0.2976 299,500 0.0580
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,551,673 0.3002 285,900 0.0554
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,551,673 0.3002 285,900 0.0554
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,551,673 0.3002 285,900 0.0554
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 289,049,901 55.9303 227,754,097 44.0697 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 10,333,318 84.9019 1,551,673 12.7491 285,900 2.3490
7、 议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,551,673 0.3002 285,900 0.0554
8、 议案名称：关于公司子公司申请银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,447,973 0.2801 389,600 0.0755
9、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,966,425 99.6444 1,434,373 0.2775 403,200 0.0781
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 266,206,275 54.0946 225,906,524 45.9054 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 12,520,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 10,323,300 84.8197 1,847,573 15.1803 0 0.0000
其 中 : 市 10,323,300 84.8197 1,847,573 15.1803 0 0.0000
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司 2019 22,85 92.5577 1,538 6.2292 299,5 1.2131
年度董事会工 3,626 ,073 00
作报告》的议
2 关于《公司 2019 22,85 92.5577 1,551 6.2843 285,9 1.1580
年度监事会工 3,626 ,673 00
作报告》的议
3 关于《公司 2019 22,85 92.5577 1,551 6.2843 285,9 1.1580
年度报告及摘 3,626 ,673 00
要》的议案
4 关于《公司 2019 22,85 92.5577 1,551 6.2843 285,9 1.1580
年度财务决算 3,626 ,673 00
报告》的议案
5 关于公司 2019 22,84 92.5172 1,847 7.4828 0 0.0000
年度利润分配 3,626 ,573
方案的议案
6 关于公司 2020 10,33 84.9018 1,551 12.7490 285,9 2.3492
年度日常经营 3,300 ,673 00
性关联交易的
议案
7 关于独立董事 22,85 92.5577 1,551 6.2843 285,9 1.1580
述职报告的议 3,626 ,673 00
案
8 关于公司子公 22,85 92.5577 1,447 5.8643 389,6 1.5780
司申请银行授 3,626 ,973 00
信的议案
9 关于公司会计 22,85 92.5577 1,434 5.8092 403,2 1.6331
政策变更的议 3,626 ,373 00
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 9 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第 6 项议案为关联交
易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司
和陕西延化工程建设有限责任公司所持本公司股份 504,633,125 股，已回避表决
上述议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：王永刚、吉晨辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西延长石油化建股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
