证券代码：600248         证券简称：延长化建        公告编号： 2020-063



                陕西延长石油化建股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董
事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 10 月 21 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事以及高级管理人员以通讯方
式参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如
下决议：

    会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露
媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。
    特此公告。



                                       陕西延长石油化建股份有限公司

                                              2020 年 10 月 28 日