证券代码：600248             证券简称：延长化建      公告编号： 2020-074


                     陕西延长石油化建股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化
建”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 14 日（星期一）上午 10 点在杨凌农
业高新技术产业示范区新桥北路 2 号延长化建大厦公司 712 会议室以现场表决方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事齐伟红先生因出差委托董事刘勐先生代
为表决，独立董事田进先生因出差委托独立董事李小健先生代为表决。公司董事长莫
勇先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建
股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议书面表决，会议形成决议如下：

   （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司 2020 年度会计师事务所审
计费用标准为人民币 498 万元（含税），其中：2020 年度公司财务报告审计费用为 398
万元、内部控制审计费用为 100 万元。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕
西延长石油化建股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-075）

    公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚
需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （二）审议通过《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西延长石油化建股份有限公司关联
交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强
化关联交易管理，公司对 2020 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况
作出增加。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕
西延长石油化建股份有限公司关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的公
告》（公告编号：2020-076）。

    公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉
及关联交易，关联董事莫勇、刘勐、齐伟红、高建成、符杰平、李智回避了本议案的
表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （三）审议《关于公司子公司拟签订工程合同的议案》

    公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与中海油惠州石化有限公司拟签订
150 万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包合同。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司
全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟签订工程施工合同的公告》（公告编号：
2020-077）。

    公司全资子公司北京石油化工工程有限公司与鲁北海生生物有限公司拟签订 150
万吨/年氢氧化铝项目 A 区 PC 合同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司北
京石油化工工程有限公司拟签订工程施工合同的公告》（公告编号：2020-078）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （四）审议《关于公司子公司申请银行授信的议案》

    公司全资子公司陕西化建工程有限公司和北京石油化工工程有限公司拟申请增加
银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司子公司申请银行授信的公告》（公告
编号：2020-079）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （五）审议《关于公司子公司拟投资购置 800 吨级履带式起重机的议案》

    为促进公司长远发展，提升公司大型设备吊装能力和市场竞争力，进一步完善公
司大型起重机级配，满足项目施工需求，公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司
拟投资购置 1 台 800 吨履带起重机。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司投
资购置履带起重机的公告》（公告编号：2020-080）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会
及第七届第六次董事会须经股东大会审议批准的各项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕
西延长石油化建股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2020-081）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                                 陕西延长石油化建股份有限公司

                                                            2020 年 12 月 14 日