陕西延长石油化建股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年 12 月 30 日
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陕西延长石油化建股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参加人：
一、截止 2020 年 12 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 712 会议室
时间：2020 年 12 月 30 日(星期三)上午 10 时
主持人：董事长 莫勇
表决方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、2020 年第二次临时股东大会开幕
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
二、介绍大会议案
1.《关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案
(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》；
3.《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案
(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》；
4.《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙
烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》；
5.《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订 150 万
吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包工程合同的议案》；
2
6.《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订
150 万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》；
7.《关于公司子公司申请银行授信的议案》；
8.《关于变更公司名称的议案》；
9.《关于变更公司经营范围的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》。
三、审议议案开始
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果
五、见证律师发表见证意见
六、与会股东、董事、监事、高级管理人员在会议记录上签名
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会现场会议结束。
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会 议 须 知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各
参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2020 年 12 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事、高级
管理人员签字。
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议案一：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
考虑到公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资
金的方案于 2020 年 12 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]3329 号文批复，根据公司未来经营发展的需求，经审慎考虑，经
公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，提议聘请天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年
度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事项与希格玛会计师事务所
进行了充分沟通，希格玛会计师事务所对此无异议。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟聘请天职国际为公司
2020 年度审计机构，聘期一年。公司 2020 年度会计师事务所审计费用标
准为人民币 498 万元（含税），其中：2020 年度公司财务报告审计费用
为 398 万元（含税）、内部控制审计费用为 100 万元（含税）。具体情况
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：
5
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术
咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和
A-5 区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券
期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审
计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安
全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并
在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会
计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
2.人员信息
首席合伙人：邱靖之
合伙人数量：55 人
截至 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙
人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过
700 人。
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3、业务规模
天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55
亿元，证券业务收入 5.45 亿元，天职国际 2019 年末净资产为 1.62 亿元 。
2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审
计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。所审计上市公司
覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计资产均值 169.88 亿元。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险
基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于
8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形，且近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施
3 次。
（二）项目成员信息
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1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师向芳芸，中国注册会计师，1999
年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供
过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具
备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师谭学，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，
从事证券服务业务超过 13 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上
市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在广汇能源股份有
限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应
专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量
控制复核人。齐春艳自 2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过
15 年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
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公司 2020 年度会计师事务所审计费用为人民币 498 万元（含税），
其中：2020 年度公司财务报告审计费用为 398 万元、内部控制审计费用
为 100 万元。审计费用系综合考虑同行业上市公司审计费用情况、公司目
前资产规模、会计师事务所的工作量等因素确定。
拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 6 月 28 日
统一社会信用代码：9161013607340169X2
企业类型：特殊普通合伙企业
企业地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务所合伙人：吕桦、曹爱华
资质情况：会计师事务所执业资格、财政部和中国证监会授予从事证
券、期货相关业务审计资格。
会计师事务所连续服务年限：13 年
相关签字会计师连续服务年限：曹爱民 4 年、王小娟 4 年、屈振海 3
年、武佳珍 2 年、赵尊位 2 年、范敏华 2 年、高靖杰 2 年、俞鹏 1 年。
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（二）变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑
到公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的方案
于 2020 年 12 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3329
号文批复，根据公司未来经营发展的需求，经审慎考虑，经公司董事会审
计委员会及董事会认真审核综合考虑，提议聘请天职国际为公司 2020 年
度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事项与希格玛会计师事务所
进行了充分沟通，希格玛会计师事务所对此无异议。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
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议案二：
关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案
(已经第七届董事会第六次会议审议通过)
各位股东：
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项
目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度，为
了保证工程项目的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。
具体情况如下：
一、前次预计 2020 年日常关联交易及 2020 年 1-6 月实际执行情况
单位：万元
2020 年 2020 年 1-6 月
序号 关联交易类别 关联方
预计金额 实际交易金额
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤
1 提供劳务 1,100 751.98
新技术开发公司
2 提供劳务 延长中煤榆林能源化工有限公司 18,000 17,852.56
3 提供劳务 延长集团榆神能源化工有限责任公司 360,800 360,167.90
4 接收劳务 陕西建工第五建设集团有限公司 1,400 0
5 采购商品 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 60 1
二、本次增加 2020 年日常关联交易额度的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项
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目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度，因
此本次增加公司与之相关的 2020 年度日常经营性关联交易额度，具体情
况如下：
单位：万元
2019 年 原 2020 本次 增加后
交易事项 关联方名称 实际交易 年预计 增加 预计
额 金额 金额 金额
陕西延长石油(集团)有限责任公司油
提供劳务 1,603.75 1,100 500 1,600
煤新技术开发公司
提供劳务 延长中煤榆林能源化工有限公司 19,240 18,000 20,000 38,000
提供劳务 延长集团榆神能源化工有限责任公司 3,440 360,800 24,000 384,800
接收劳务 陕西建工第五建设集团有限公司 0 1,400 14,880 16,280
采购商品 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 419.38 60 260 320
三、本次增加部分关联方的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使公司个别关联方超
过前次经股东大会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，
现对前次关联方预计的范围进行增加。具体情况如下：
单位：万元
原 2020 本次 增加后
2019 年实
交易事项 关联方名称 年预计 增加 预计
际交易额
金额 金额 金额
提供劳务 陕西延长石油兴化化工有限公司 167.75 0 300 300
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提供劳务 陕西建工金牛集团股份有限公司 0 0 200 200
提供劳务 北京天居园科技有限公司 0 0 100 100
接收劳务 陕西延长青山科技工程有限公司 0 0 23,100 23,100
采购商品 延长壳牌石油有限公司 0 0 20 20
采购商品 陕西建工材料设备物流有限公司 0 0 1,020 1,020
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
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议案三：
关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案
(已经第七届董事会第九次会议审议通过)
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西延长石油化建股份有
限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方
发生交易的情况，为强化关联交易管理，公司对 2020 年度公司及其子公
司与关联方发生日常关联交易的情况作出调整，具体情况如下：
一、公司日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2020 年 4 月 20 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下
简称“公司”） 第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议、第七届董
事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的
议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先
生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董
事参与表决。上述议案已经公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股
东大会审议通过。
2、2020 年 7 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过
了《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该
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议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、
齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表决。
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西建工控股集团有限公
司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公
司将在股东大会上对该议案回避表决。
3、2020 年 12 月 14 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过
了《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该
议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、
齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表决。
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第七届董
事会第九次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。独立董
事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公
司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交
易。
（二） 前次预计 2020 年关联交易及 2020 年 1-11 月实际执行情况如
下：
单位：万元
2020 年 1-11
2020 年
序号 关联交易类别 关联方 月实际交易金
预计金额
额
1 提供劳务 陕西延长石油安源化工有限公司 800 736
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陕西延长石油延安能源化工有限责任公
2 提供劳务 5,200 4362.76
司
3 采购商品 延长壳牌石油有限公司 20 18.31
4 采购商品 陕西建工材料设备物流有限公司 1,020 973.52
5 接收劳务 陕西延长青山科技工程有限公司 23,100 2186.73
（三）本次增加 2020 年度日常经营性关联交易额度的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项
目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度，因
此本次增加公司与之相关的 2020 年度日常经营性关联交易额度，具体情
况如下：
单位：万元
2019 年 原 2020 本次 增加后
交易事项 关联方名称 实际交易 年预计 增加 预计
额 金额 金额 金额
提供劳务 陕西延长石油安源化工有限公司 42,856.38 800 40 840
陕西延长石油延安能源化工有限责任
提供劳务 15,969.14 5,200 3,300 8,500
公司
采购商品 延长壳牌石油有限公司 0 20 10 30
采购商品 陕西建工材料设备物流有限公司 0 1020 75,600 76,620
接收劳务 陕西延长青山科技工程有限公司 0 23,100 4,000 27,100
（四）本次增加部分关联方的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化和延长化建重大资产重
组，致使公司个别关联方超过前次经股东大会审议批准的关联方范围，为
了保证公司重组后工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增
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加。具体情况如下：
单位：万元
原 2020 本次 增加后
2019 年实
交易事项 关联方名称 年预计 增加 预计
际交易额
金额 金额 金额
陕西延长石油集团三原销售有限
提供劳务 / / 2,152 2,152
公司
提供劳务 陕西建工安装集团有限公司 / / 157 157
延长中科(大连)能源科技股份有
提供劳务 16,370.34 / 257 257
限公司
提供劳务 西安金居物业管理有限责任公司 / / 5,500 5,500
陕西建工房地产开发集团有限公
提供劳务 / / 41,000 41,000
司
提供劳务 西安建荣房地产开发有限公司 / / 2,100 2,100
采购商品 陕西延长三鑫特种房有限公司 39 / 32 32
采购商品 陕西建工集团混凝土有限公司 / / 132 132
采购商品 陕西建工金牛集团股份有限公司 / / 371 371
陕西建工（安康）新型建材有限公
采购商品 / / 282 282
司
接收劳务 陕西建工集团股份有限公司 / / 31 31
接收劳务 陕西建工第一建设集团有限公司 / / 8 8
接受劳务 陕西隆鑫劳务施工有限责任公司 / / 65 65
接受劳务 陕西华峰建筑劳务有限公司 / / 2,,920 2,,920
接受劳务 陕西神韵建筑劳务有限公司 / / 335 335
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接受劳务 陕西德顺劳务有限公司 / / 75 75
接受劳务 陕西施建劳务有限责任公司 / / 12,913 12,913
陕西九洲建筑劳务技术有限责任
接受劳务 / / 458 458
公司
接受劳务 榆林华山劳务有限公司 / / 1,700 1,700
接受劳务 陕西新星建筑劳务有限公司 / / 48 48
陕西安康建工建筑产业劳务有限
接受劳务 / / 150 150
公司
接受劳务 陕西建工基础工程集团有限公司 / / 2,713 2,713
接受劳务 陕西腾兴建筑劳务有限责任公司 / / 22,765 22,765
销售商品 重庆高新鼎诚置业有限公司 / / 320 320
销售商品 陕西锦绣华天置业有限公司 / / 127 127
租入租出 陕西建工材料设备物流有限公司 / / 1,120 1,120
二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系
本次增加关联交易的部分关联方基本情况详见公司 2020 年 4 月 21
日披露的《2020 年度日常经营关联交易的公告》（公告编号：2020-017）
和 2020 年 7 月 30 日披露的《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交
易额度的议案》（公告编号：2020-048）。
关联方 关联方简介 关联关系简介
注册资本：5000 万元人民币
陕西延长 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
石油集团 资） 延长集团下属
三原销售 法定代表人：张水 公司
有限公司 主要经营范围：成品油库筹建。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项
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目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：136070 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
法定代表人：罗宝利
主要经营范围：市政、机电、房建、化工石油、冶炼、矿
山、水利、公路、港口、电力、通讯、环保、消防设施、
建筑智能化、钢结构、城轨、机场、装饰装修、园林绿化、
陕西建工 核工程的设计、施工、调试及工程咨询；锅炉、起重机械、
陕建控股集团
安装集团 电梯、压力容器、压力管道、电力设施的安装、调试、维
下属公司
有限公司 修、改造；工业、公用、民用工程的投资（仅限自有资金）、
物资配套及机电运营服务；压力容器、暖通空调设备及配
件、电缆桥架、安装机械、金属结构产品的设计、制造、
销售；工程检测及计量仪器仪表的检定；对外承包工程；
进出口货物及技术服务；新能源类发电设备及新能源类充
电装置的设计、销售、施工、维修、改造；系统内部职工
培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
注册资本：17898 万元人民币
延长中科 企业类型：其他股份有限公司(非上市)
(大连)能 法定代表人：郑拴辰
延长集团下属
源科技股 主要经营范围：能源技术咨询、技术服务、技术转让；化
公司
份有限公 工设备安装工程施工；化工产品（不含危险化学品）的开
司 发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：胡明智
西安金居 主要经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；酒店
物业管理 管理；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务； 陕建控股集团
有限责任 家政服务；五金产品零售；食用农产品零售；房地产经纪； 下属公司
公司 广告设计、制作、代理。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目：餐饮服务；旅游
业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
注册资本：5000 万元人民币
陕西建工
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
房地产开 陕建控股集团
资）
发集团有 下属公司
法定代表人：刘德峰
限公司
主要经营范围：一般项目：房地产评估；房地产咨询；物
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业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位）；企业管理；土地使用权租赁；房地
产经纪；柜台、摊位出租。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经
营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)
注册资本：5000 万元人民币
西安建荣
企业类型：其他有限责任公司
房地产开 陕建控股集团
法定代表人：张虎平
发有限公 下属公司
主要经营范围：房地产开发、销售。（依法须经批准的项
司
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：5000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘海勇
主要经营范围：一般项目：非压力储罐水箱，电控柜，各
种野营值班房，野营生活房、撬装注水站、各种特种房材
陕西延长 料、各种撬装设备、环保设备、钢结构、钣金设计、制造、
三鑫特种 销售及维修；钻采设备及配件、井下工具、标准件、机械 延长集团下属
房有限公 设备（需审批的除外）的销售及维修；电机销售及维修； 公司
司 塑钢门窗、铝合金门窗的制造、销售及维修；建材销售（不
含化学品）；环保工程；市政工程；机电安装工程。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
注册资本：6000 万元人民币
陕西建工 企业类型：其他有限责任公司
集团混凝 法定代表人：孙海峰 陕建控股集团
土有限公 主要经营范围：一般项目：预拌商品混凝土；预拌砂浆； 下属公司
司 预制混凝土构件；混凝土泵送、供应、检测检验(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
注册资本：15000 万元人民币
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：肖新房
陕西建工
主要经营范围：锅炉、压力容器、非标准设备、燃烧器、
金牛集团 陕建控股集团
锅炉辅机、电器设备、金属材料的生产、销售；锅炉和设
股份有限 下属公司
备安装及锅炉修理(锅炉、压力容器生产维修凭许可证经
公司
营)；环保设备、钢门窗、水电及管道安装；新产品开发及
技术服务、咨询及系统内部职工培训；城市集中供冷、供
热服务；蒸汽供应服务；合同能源管理；房屋建筑、机电
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安装、市政公用、公路桥梁、水利水电、化工石油、矿山、
冶炼、通信、电力、机场场道、消防、环保、隧道、城市
轨道交通、建筑智能、防腐保温、钢结构、建筑装修装饰、
园林古建筑、土石方、地基与基础、体育场设施、城市及
道路照明工程的施工；建筑机械及主要服务设施的租赁；
混凝土构件及木制品的生产；材料加工；建筑原料及制品
试验与检测；建筑技术开发、咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：10000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王辉
主要经营范围：装配式建筑工程的技术开发与研究、技术
推广、技术咨询与服务；混凝土预制构件、城市综合管廊
及市政设施构件的生产、安装、销售、技术开发、技术咨
陕西建工 询与服务；预应力混凝土构件、混凝土与水泥制品、商品
（安康）新 混凝土的生产销售；钢结构部品的生产、安装、销售、技 陕建控股集团
型建材有 术开发、技术咨询与服务；钢筋、金属构件的加工；新型 下属公司
限公司 建材、墙体材料及再生建筑材料的生产、销售及技术研发
和技术转让；建筑材料及室内装饰材料（危险化学品除外）
销售；建筑施工及产品检测；道路货物运输；房屋建筑、
市政公用、公路、水利水电、钢结构、消防设施、机电安
装、地基与基础、防水、装饰装修、土地整理、园林绿化
工程的施工；工程劳务分包服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：200000 万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：张义光
主要经营范围：土木工程建设项目总承包及配套；城乡规
划；建筑、市政公用、路桥、铁路、水利水电、化工石油、
机电安装、矿山、冶炼、通信、电力、机场场道、隧道、
陕西建工 建筑智能、装修装饰、园林绿化、古建筑、消防、钢结构、
陕建控股集团
集团股份 环保、建筑幕墙、土石方、地基基础等工程的设计及施工；
下属公司
有限公司 建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；工程机械经销、
租赁，工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训（限
内部员工）；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控
化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁
止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西建工 注册资本：180000 万元人民币 陕建控股集团
21
第一建设 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 下属公司
集团有限 资）
公司 法定代表人：黄海龙
主要经营范围：建筑安装工程；公路、桥梁、环保、水利、
市政工程、园林工程、机电设备安装工程、消防设施工程、
装饰装修工程、钢结构工程、起重设备安装工程、锅炉安
装工程、特种设备安装（压力管道）的工程施工；铝合金
门窗制作、构件加工；建材、电器实验；工程咨询；钢化
租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；
工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册资本：1600 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
陕西隆鑫 资）法定代表人：魏剑
劳务施工 主要经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介 陕建控股集团
有限责任 活动、劳务派遣服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营 下属公司
公司 业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建筑劳务分包；
对外劳务合作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
注册资本：300 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
陕西华峰
资） 陕建控股集团
建筑劳务
法定代表人：汤军儒 下属公司
有限公司
主要经营范围：建筑劳务承包。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
陕西神韵 资）
陕建控股集团
建筑劳务 法定代表人：杨科伟
下属公司
有限公司 主要经营范围：许可项目：建筑劳务分包。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)
注册资本：300 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
陕西德顺
法定代表人：王小江 陕建控股集团
劳务有限
主要经营范围：一般项目：建筑施工机械的租赁；建筑劳 下属公司
公司
务分包。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)
陕西施建 注册资本：5000 万元人民币 陕建控股集团
劳务有限 企业类型：其他有限责任公司 下属公司
22
责任公司 法定代表人：李建荣
主要经营范围：建筑、安装工程、公路、桥梁工程、市政
工程、装饰装璜工程劳务分包；建筑材料、水暖器材、机
电产品、五金交电、劳保用品的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：200 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
陕西九洲
资）
建筑劳务 陕建控股集团
法定代表人：刘竹英
技术有限 下属公司
主要经营范围：建筑劳务分包作业；建筑技术咨询服务；
责任公司
模板脚手架不分等级工程的施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：300 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
榆林华山
资） 陕建控股集团
劳务有限
法定代表人：王宏 下属公司
公司
主要经营范围：建筑劳务分包；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：10000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
陕西新星 资）
陕建控股集团
建筑劳务 法定代表人：席鹏飞
下属公司
有限公司 主要经营范围：建筑劳务分包；建筑机械、建筑设施材料
的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
法定代表人：张鹏飞
陕西安康
主要经营范围：房屋建筑工程劳务分包、市政道路工程劳
建工建筑 陕建控股集团
务分包、水利水电工程劳务分包、机场场道工程劳务分包、
产业劳务 下属公司
消防工程劳务分包、水电安装工程劳务分包、暖通安装工
有限公司
程劳务分包、管道工程劳务分包、室内外装饰工程劳务分
包、钢结构工程劳务分包；建筑装修材料及五金产品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
陕西建工 注册资本：20000 万元人民币
基础工程 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 陕建控股集团
集团有限 资） 下属公司
公司 法定代表人：牛新会
23
主要经营范围：地基基础工程、土石方工程、各类桩、深
基坑支护工程、特种专业工程、防水防腐保温工程、市政
工程、建筑工程、机电工程、电力工程、钢结构工程、环
保工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、公路工程、
水利水电工程、机场场道、园林绿化、消防设施工程、混
凝土工程、建筑安装工程、古建筑工程的施工；土地整理；
工程造价咨询；建筑工程设计；工程勘察设计；地质灾害
处理；物资经销；机械设备租赁、维修及清洗。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：150 万元人民币
陕西腾兴 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
建筑劳务 资） 陕建控股集团
有限责任 法定代表人：钟波 下属公司
公司 主要经营范围：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：2000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王璞
主要经营范围：许可项目：房地产开发（依法须经批准的
重庆高新
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 陕建控股集团
鼎诚置业
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市场 下属公司
有限公司
营销策划；楼盘销售代理；建筑工程技术咨询；销售：水
暖器材、建筑材料（不含化危品）；物业管理；设计、制
作、代理、发布国内外广告。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
陕西锦绣
法定代表人：王建辉 陕建控股集团
华天置业
主要经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售。(上述 下属公司
有限公司
经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证
书在有效期内经营，未经许可不得经营)
注册资本：55593.366959 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
陕西建工
法定代表人：周鹏
材料设备 陕建控股集团
主要经营范围：一般项目：办公设备销售；建筑装饰材料
物流有限 下属公司
销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；门
公司
窗销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；
装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
24
销售代理；电气机械设备销售；家用电器销售；建筑用钢
筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设
备租赁；单位后勤管理服务；停车场服务。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项
目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑
用钢筋产品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
三、定价政策和定价依据
协议双方将本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通
过市场公开招标定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与控股股东陕西建工控股集团有限公司及其下属单位、第二大股
东陕西延长石油（集团）有限责任公司及其下属单位发生的关联交易，有
利于公司巩固陕西省内市场占有率，同时集团项目有利于降低公司管理成
本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司
全体股东特别是中小股东的利益。
公司和陕建控股、延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获
得，因此不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独
立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
25
议案四：
关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司
拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案
各位股东：
公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与中化弘润石油
化工有限公司签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套工程等项目安装工程
合同，拟于黔西南州阳光天然气发展有限公司签订燃气基础设施项目建设
合作框架协议。具体内容如下：
一、苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套工程等项目安装工程
1、工程名称：苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套工程等项目安装工
程
2、工程地点：山东省青州市弘润工业园区
3、工程内容：150 万吨/年柴油改质、5000h 制氢、12 万吨/年苯乙
烯、30 万吨/年烷基化、车用乙醇汽油配送中心项目及配套工程等及其它
发包方指定的工程范围内的所有钢结构制作安装，工艺管道、设备、电气、
仪表等安装、给排水工程(包含消防)、地埋管网工程(含地管挖沟及回填)
等、静电接地以及设计变更和发包人要求增加的施工内容等(含加热炉余
热回收系统安装，不含加热炉本体及加热炉本体协议内的安装工程);反应
器内件的安装等，根据发包人要求进行。以上包含但不限于工艺管道、设
26
备、电气、仪表、钢结构、给排水等的施工、调试及热处理。
4、合同相对当事人情况：
中化弘润石油化工有限公司
成立日期：1997 年 1 月 23 日
注册地：潍坊高新技术产业开发区福寿东街中段
法人代表：董华友
注册资本：79,358 万元人民币
经营范围：生产汽油、液化石油气、溶剂油（石脑油）、煤油、丙烷、
丙烯、甲基叔丁基醚（MTBE）、丁烷、丁烯、氢气、硫磺、戊烷、戊烷发
泡剂、苯、芳烃、混合二甲苯、甲苯、燃料气。生产柴油、蜡油、渣油、
沥青、润滑油（以上均不含危险化学品和易制毒品）。轻质白油、稳定轻
烃、粗苯、1，3-丁二烯[稳定的][以上为不带有储存设施的经营]（经营
场所：潍坊青州经济开发区）。销售：液体蜡、费托蜡、混合醇、聚丙烯、
聚甲醛、聚乙烯、硫酸铵（以上均不含危险化学品和易制毒品）。石油化
工助剂产品的研制、开发、生产、销售(限青州基地生产)。普通货运、危
险货物运输（限分公司经营，有效期限以许可证为准）。燃料油、原油仓
储（限滨海经济开发区经营）。国家允许的货物及技术进出口贸易。
5、合同价款：
暂估金额：贰亿玖仟捌佰万元人民币(小写：298,000,000.00 元人民
币) ，本工程合同价款以最终结算为准。
27
6、合同工期：
计划开工日期：具体开工时间以发包人批准的开工报告为准。
施工工期：各装置有效施工工期 10 个月。
二、燃气基础设施项目建设合作框架协议具体情况
1、项目名称：黔西南州燃气基础设施项目
2、工程地点：贵州省黔西南州
3、工程内容：兴仁市、册亨县、晴隆县、普安县各分公司城网及入
户工程；加气站建设工程；天然气调峰贮气站工程。
每个子项目根据国家相关法律法规，依法完成招投标后签订单独施工
承包合同，内容以单项工程施工承包合同为准。
4、框架协议相对当事人情况：
黔西南州阳光天然气发展有限公司
成立日期：2014 年 04 月 25 日
注册地：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市富民路兴义市阳光电
力酒店 5 楼
法人代表：胡晓宇
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：天然气管道设备、天然气供热、制冷及发电设备销售；燃
气具及零配件、五金交电、化工设备、化工产品、针纺织品、建筑材料、
汽车配件销售；家用电器销售、安装及维修；压缩天然气气瓶充装。车用
28
天然气(LNG)充装；天然气长输管道的投资、建设、运营管理、维护；天
然气销售；工程咨询服务。
5、框架协议价款：
暂估价为：叁亿元人民币(小写：300,000,000.00 元人民币)；此暂
估价不作为工程进度款的支付依据。实际工程价款依据协议相关约定计算
确定。
6、框架协议工期：
计划开工日期：实际开工日期以甲方通知的开工日期为准。
计划竣工日期：以单项施工承包合同约定为准。
因城市燃气、LNG 站、加气站、LNG 储箱堆场是分期分批建设，具体
施工工期根据具体项目另行约定。
三、合同履行对上市公司的影响
1.上述合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2.上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同
而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等
因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，
统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
29
议案五：
关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订 150 万吨/年芳烃联合
装置施工（CI）总承包工程合同的议案
各位股东：
一、公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟签订工程合同
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与中海油惠州石化有限
公司拟签订 150 万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包合同。具体内容
如下：
（一）合同具体情况
1、工程名称：150 万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包工程
2、工程地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业区
3、工程内容及范围：150 万吨/年芳烃联合装置的施工、安装、配合、
调试、试验、检测、保修等为完成交工验收等所做的工作。
4、合同相对当事人情况：
中海油惠州石化有限公司
成立日期：2015 年 11 月 11 日
注册地：广东省惠州大亚湾澳头石化大道中 302 号
法人代表：夏强斌
注册资本：1,494,714.379061 万元
经营范围：从事石油化工产品、油田化工产品、化工原料、危险化学
品、空气产品（氮气、氧气、氩气、二氧化碳等）、热力、工业气体、除
盐水、凝结水、回用污水及其它公用工程产品、燃料油、沥青、蒸汽、丙
30
烯酸及酯类产品、树脂类产品、乳液类产品、胶黏剂系列产品、稀释剂产
品的生产、加工、仓储、装卸业务；进出口业务；销售本企业生产的产品
并提供相关应用技术及其它支持服务；从事原油、石化产品、化工原料、
危险化学品、煤炭的购买、仓储、销售业务；向任何其他方提供公用设备、
设施、支持和协助；石化设备维保服务；电力设施安装、维护、试验；设
备租赁及技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
5、合同价款：
暂定含税价为：人民币（大写）肆亿壹仟叁佰万零陆仟肆佰零捌元壹
角伍分，(小写：413,006,408.15 元)。
6、合同工期：
计划开工日期：具体开工、入场时间以发包人书面确认的日期为准。
计划竣工日期：2022 年 07 月 31 日
合同工期总日历天数：640 天（本竣工日期是指机械竣工日期）
（二）合同履行对上市公司的影响
1.上述工程合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2.上述工程合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该
工程合同而对工程合同对方形成依赖。
（三）合同履行的风险分析
工程合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗
力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、工程管理和资金
回笼，统筹做好项目管理以防范风险但不排除存在尚未预见的不利因素。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
31
议案六：
关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司
拟签订 150 万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案
各位股东：
公司全资子公司北京石油化工工程有限公司与鲁北海生生物有限公
司拟签订 150 万吨/年氢氧化铝项目 A 区 PC 合同。具体内容如下：
（一）合同具体情况
1、工程名称：150 万吨/年氢氧化铝项目
2、工程地点：山东省滨州市无棣鲁北高新技术开发区
3、工程内容及范围：150 万吨/年氢氧化铝项目群体工程。
4、合同相对当事人情况：
鲁北海生生物有限公司
成立日期：2003 年 3 月 26 日
注册地：鲁北生态工业园内(无棣县埕口镇)
法人代表：吴宗文
注册资本：10,000 万元
经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、
销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、合同价款：
合同价款人民币：约陆亿捌仟万元（￥：68,000 万元）。合同价款
最终以工程审核审定后结算为准。
6、合同工期：
32
合同总工期：15 个月
（二）合同履行对上市公司的影响
1、上述工程合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、上述工程合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行
该工程合同而对工程合同对方形成依赖。
（三）合同履行的风险分析
工程合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗
力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、工程管理和资金
回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
33
议案七：
关于公司子公司申请银行授信的议案
各位股东：
近年来，由于公司承建的项目结算周期较长，导致工程欠款回收较慢，
造成流动资金紧张。为了缓解资金压力，满足拓展业务对开具银行保函的
需求，公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司和北京石油化工工程有
限公司拟申请增加银行综合授信。
一、公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟增加三家银行综合
授信 8.3 亿元，期限为三年，具体如下：
1、向中国建设银行股份有限公司陕西杨凌分行申请新增综合授信 3
亿元，用于流动资金贷款、供应链等业务。
2、向中国银行股份有限公司陕西杨凌分行申请新增综合授信 3.8 亿
元，用于流动资金贷款和保函业务。
3、向中国工商银行股份有限公司陕西杨凌分行申请综合授信 1.5 亿
元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票业务。
二、公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟增加四家银行综合
授信 17.8 亿元，具体如下：
1、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5 亿元，
额度由短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务共用，期限：两年。
2、向上海浦东发展银行北京清华园支行申请综合授信人民币 5 亿元，
额度由短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等业务共用，
期限：两年。
3、向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请综合授信人民
34
币 5.8 亿元, 额度由短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务共用，
期限：两年。
4、向天津银行股份有限公司北京分行中关村支行申请综合授信人民
币 2 亿元，额度由短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务共用，
期限：两年。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
35
议案八：
关于变更公司名称的议案
各位股东：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司
进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）
并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司本次重组事项已于 2020 年 12 月 8 日取得中国证监会出具的《关
于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限
公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329 号）。2020 年 12 月
16 日，公司与原陕建股份已经完成原陕建股份 100%股权过户至公司的工
商变更登记手续，原陕建股份已成为公司的全资子公司，原陕建股份的全
部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。
为增强公司整体竞争力，依托原陕建股份在品牌、管理和资源等方面
优势，公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”，公司证
券代码“600248”保持不变。
公司将在股东大会审议通过后，尽快办理公司名称工商登记变更手
续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。变更后
的公司名称与公司主营业务相匹配，突出企业特点，可以更好地体现公司
的战略和发展规划，促进公司经营及战略的融合与协同。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
36
议案九：
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司
进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）
并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司本次重组事项已于 2020 年 12 月 8 日取得中国证监会出具的《关
于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限
公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329 号）。2020 年 12 月
16 日，公司与原陕建股份已经完成原陕建股份 100%股权过户至公司的工
商变更登记手续，原陕建股份已成为公司的全资子公司，原陕建股份的全
部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。
鉴于公司重大资产重组已交割完毕，为促进公司的长远发展，并使得
相关登记信息与实际经营状况更加匹配，公司决定变更公司经营范围：
公司原经营范围为：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建
筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢
结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的
制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器
的制造、销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽
车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经
营）；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化
工设备制造、销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易
37
制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、百货的销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围为：一般项目：对外承包工程；工程管理服务；专业
设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；咨询策划服务。建筑材料销售；五金产品零售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品
销售；橡胶制品销售;塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
建筑工程用机械制造；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设
活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；
建设工程勘察；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；建筑智能化工
程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；特种设备
制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
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议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定以及上述公司名称、
经营范围的调整，结合公司业务发展的实际需要，公司对《公司章程》部
分条款进行了修改。具体内容详见公司修订后的《公司章程》。
原章程 拟修订章程
第一章 总则
第一章 总则
第四条 公司注册名称: 陕
第四条 公司注册名称: 陕西建工集团股份有限公司
西延长石油化建股份有限公司
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记,公司
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是：化工
的经营范围是：化工石油工程施 石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工
工、市政公用工程施工、房屋建 总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工
筑工程施工总承包；机电设备安 程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定
轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组
装工程、防腐保温工程、土石方
焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销
工程、钢结构工程、消防设施工
售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小
程专业承包；小型平面定轮闸门、 修及汽车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限
中型弧形闸门的制造、安装；球 责任公司及其分支机构经营）；油气勘探开发配套管材、
形储罐现场组焊；第一类压力容 设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、
销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产
器、第二类低、中压容器的制造、
品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除
销售；设备吊装、运输；汽车大
外）、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出
修、总成修理、维修、小修及汽 口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。土木工
车专项修理；油气勘探开发配套 程建设项目总承包及配套；城乡规划；建筑、市政公用、
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管材、设备、材料销售及对外工 路桥、铁路、水利水电、化工石油、机电安装、矿山、
程承包；石油化工设备制造、销 冶炼、通信、电力、机场场道、隧道、建筑智能、装修
装饰、园林绿化、古建筑、消防、钢结构、环保、建筑
售；机械制造、安装、销售等业
幕墙、土石方、地基基础等工程的设计及施工；建筑构
务。土地综合开发，化工、机电、 件、材料、非标设备的生产、销售；工程机械经销、租
百货的销售；自营和代理各类商 赁，工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训（限
品和技术的进出口（国家限定公 内部员工）；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监
司经营或禁止进出口的商品和技 控化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
术除外）；房地产开发及商品房
定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准
销售、物业管理。 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
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