证券代码：600248        证券简称：延长化建          公告编号：2020-095

                   陕西延长石油化建股份有限公司

                   关于更换公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于        2020

年 12 月   24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于更换高级管理人员的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司

业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，原董事会秘书刘洋

女士向公司提出辞职，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，

构建业务融合、组织有效的管理架构，根据董事长莫勇先生提名，公

司董事会提名委员会审查，公司同意聘任康宇麟先生任公司董事会秘

书。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日

止。

    独立董事对更换董事会秘书发表独立意见：康宇麟先生已取得上

海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经审核康宇麟先生的资

料，我们认为康宇麟先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资

格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有

被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会

关于聘任公司董事会秘书的表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任聘任康宇麟先生任

公司董事会秘书。

    公司已按相关规定向上海证券交易所报送了康宇麟先生的董事

会秘书任职资格，并获得审核通过。

    公司董事会对刘洋女士在任公司董事会秘书期间为公司发展做

出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。




    特此公告。




                             陕西延长石油化建股份有限公司

                                     2020 年 12 月 25 日




    附件：

    董事会秘书简历

       康宇麟先生：1983 年生，硕士研究生学历，经济师。

    2010 年 8 月至 2012 年 9 月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建
十公司) 从事财务工作，先后任分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主
办会计。

    2012 年 9 月至 2014 年 10 月，在陕西建工集团有限公司（原陕建集团总公
司）从事管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；

    2014 年 10 月至 2018 年 8 月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工
程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后
任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任；

    2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工
集团有限公司）从事管理工作，任上市办副主任（主持工作）；

    2019 年 12 月至 2020 年 12 月，在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理
工作，任总经理。