证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2020-103 陕西延长石油化建股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号延长 化建大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,882,870,483 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 91.5783 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议, 董事长莫勇先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事李智先生因出差请假; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事宫存博先生、职工代表监事陈哲先生因 出差请假; 3、董事会秘书康宇麟先生出席了本次会议,总会计师(财务负责人)莫勇先生 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 2、 议案名称:《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案(已经 第七届董事会第六次会议审议通过)》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 147,800,498 99.7249 400,020 0.2699 7,600 0.0052 3、 议案名称:《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案(已经 第七届董事会第九次会议审议通过)》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 147,800,498 99.7249 400,020 0.2699 7,600 0.0052 4、 议案名称:《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴 油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 5、 议案名称:《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订 150 万吨/ 年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 6、 议案名称:《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订 150 万 吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 7、 议案名称:《关于公司子公司申请银行授信的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,656,556,339 92.1496 226,306,544 7.8500 7,600 0.0004 8、 议案名称:《关于变更公司名称的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 9、 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 10、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,882,462,863 99.9858 400,020 0.0138 7,600 0.0004 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于变更会 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 计师事务所的 21,11 20 议案》 6 2 《关于增加公 147,8 99.7249 400,0 0.2699 7,600 0.0052 司 2020 年度日 00,49 20 常经营性关联 8 交易额度的议 案(已经第七届 董事会第六次 会 议 审 议 通 过)》 3 《关于增加公 147,8 99.7249 400,0 0.2699 7,600 0.0052 司 2020 年度日 00,49 20 常经营性关联 8 交易额度的议 案(已经第七届 董事会第九次 会 议 审 议 通 过)》 4 《关于公司全 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 资子公司陕西 21,11 20 化建工程有限 6 公司拟签订苯 乙烯、柴油改 质、烷基化及配 套安装工程合 同的议案》 5 《关于公司全 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 资子公司陕西 21,11 20 化建工程有限 6 公司拟签订 150 万吨/年芳烃联 合 装 置 施 工 (CI)总承包工 程合同的议案 6 《关于公司全 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 资子公司北京 21,11 20 石油化工工程 6 有限公司拟签 订 150 万吨/年 氢氧化铝项目 工程合同的议 案 7 《关于公司子 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 公司申请银行 21,11 20 授信的议案》 6 8 《关于变更公 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 司名称的议案》 21,11 20 6 9 《关于变更公 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 司经营范围的 21,11 20 议案》 6 10 《关于修订<公 182,6 99.7772 400,0 0.2185 7,600 0.0043 司章程>的议 21,11 20 案》 6 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共审议 10 项议案,其中第 10 项议案为特别决议,由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过; 第 1-9 项议 案为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之 一以上通过。本次会议第 2 和第 3 项议案为关联交易,关联股东陕西建工控股集 团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任 公司、陕西建工实业有限公司所持本公司股份 2,734,662,365 股,已回避表决上 述议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:陕西希格玛律师事务所 律师:王永刚、侯九龙 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合 法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 陕西延长石油化建股份有限公司 2020 年 12 月 30 日