证券代码：600248             证券简称：陕西建工           公告编号：2021-012


                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2021 年 2 月 1 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号公司会议室以现场表决方式召开。
会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事张文琪先生委托董事长张义光先生出席。董
事长张义光先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并书面表决，会议形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司子公司购买资产的议案》。

    同意公司控股子公司陕西建工第十二建设集团有限公司购买安康金龙置业有限公
司开发建设的写字楼用于办公。该办公楼位于陕西省安康市高新区安康大道与高新二
路 T 字路口西北方向，购买总价约 6200 万元（以双方最终签署的买卖合同为准）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （二）审议通过《关于 2021 年公司申请银行授信额度的议案》。

    为满足公司 2021 年度经营发展需要，同意公司及下属子公司（包括全资子公司、
控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请综合授信，全年授信额度总计不超过 1600
亿元（最终以金融机构及其他融资机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、
商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资
租赁等融资业务。预计实际使用额度不超过 700 亿元。

    综合授信额度有效期 1 年，在有效期限内，授信额度可反复循环使用。公司董事
会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及其
额度，并签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件），用以办理有关手续。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议通过《关于设立陕西建工鄠邑建设投资有限公司的议案》。

    同意公司全资子公司陕西建工集团有限公司（简称“陕建有限”）、陕西建工第四
建设集团有限公司（简称“陕建四建”）、陕西建工机械施工集团有限公司（简称“陕
建机施”）与西安鄠邑建设集团有限公司（简称“鄠邑建设”）共同出资设立子公司陕
西建工鄠邑建设投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准，简称“陕
建鄠邑”）。

    陕建鄠邑注册资本金 10000 万元。其中，陕建有限认缴出资 4000 万元，占股 40%；
陕建四建认缴出资 1300 万元，占股 13%；陕建机施认缴出资 1300 万元，占股 13%；鄠
邑建设认缴出资 3400 万元，占股 34%。经营范围：公路、房屋建筑、水利水电、市政
公用、地基与基础、机场场道、混凝土预制构件、公路养护、地质灾害治理工程施工；
钢结构设计、制作、安装；公路工程试验检测、施工检测、技术咨询、岩土钻探；检
测设备研究开发及安装；土地整理；机械租赁；绿化工程；公路桥梁勘察设计、咨询
服务；市政工程、建筑工程的勘察和设计；城乡规划设计；工程造价咨询；项目全过
程技术咨询服务等（最终以市场监督管理局核准为准）。

    鄠邑建设是西安市鄠邑区财政局持股 100%的国有独资企业。本次设立陕建鄠邑有
利于落实公司西安属地化布局战略，加大鄠邑区市场拓展。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。

    为进一步提升公司财务管理水平，同意修订公司《财务管理制度》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过《关于修订公司<会计制度>的议案》。

    为进一步提高公司会计信息质量，同意修订公司《会计制度》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    为进一步规范公司股东大会运作，同意公司《股东大会议事规则》的修订方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工
集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    该项议案项尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

    为进一步规范公司董事会运作，同意公司《董事会议事规则》的修订方案。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团
股份有限公司董事会议事规则》。

    该议案项尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （八）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

    为进一步规范公司内部信息传递，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
同意修订公司《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                                陕西建工集团股份有限公司

                                                    2021 年 2 月 1 日