证券代码：600248             证券简称：陕西建工              公告编号：2021-013


                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2021 年 2 月 1 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号公司会议室以现场表决方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事会主席肖新房先生主持会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：

   审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    为进一步规范公司监事会运作，同意公司《监事会议事规则》的修订方案。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团
股份有限公司监事会议事规则》。

    该项议案项尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                          陕西建工集团股份有限公司

                                                  2021 年 2 月 1 日