陕西建工集团股份有限公司
验资报告
天 职 业 字 [2021]23687 号
验资报告
天职业字[2021]23687 号
陕西建工集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了陕西建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 4
月 15 日止，非公开发行 603,308,186 股人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况。按
照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本实收情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 3,147,981,912.00 元，股本为人民币 3,147,981,912.00 元。
根据贵公司第七届董事会第二次会议决议、第七届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东
大会决议等决策和审批程序，并经 2020 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]3329 号），贵公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
2,129,677,900.00 元。
经审验，截止 2021 年 4 月 15 日，贵公司本次实际已非公开发行股票（A 股）603,308,186
股，发行价格为人民币 3.53 元/股，募集资金总额为人民币 2,129,677,896.58 元，扣除本次
发行费用人民币 40,371,281.07（不含税），募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元。其
中增加股本人民币 603,308,186.00 元，增加资本公积人民币 1,485,998,429.51 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 3,147,981,912.00 元，经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 16 日出具天职业字[2020]41712 号验
资报告。截至 2021 年 4 月 15 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 3,751,290,098.00 元，
累计实收股本为人民币 3,751,290,098.00 元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时
使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因
使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
1
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国北京
二○二一年四月十五日 中国注册会计师：
中国注册会计师：
2
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截 至 2021 年 4 月 1 5 日
被 审 验 单 位 名 称 ： 陕西建工集团股份有限公司 货币单 位 ：人 民 币 元
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增注册资本
认缴新增 其中：货币出资
股东名称 占新增注册
注册资本 货币 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计 占新增注册
金额 资本比例
金额 资本比例
（%）
（%）
朱雀基金管理有限公司 33,994,334.00 119,999,999.02 — — — — 119,999,999.02 33,994,334.00 5.63 33,994,334.00 5.63
国任财产保险股份有限公司 19,830,028.00 69,999,998.84 — — — — 69,999,998.84 19,830,028.00 3.29 19,830,028.00 3.29
华夏基金管理有限公司 28,611,898.00 100,999,999.94 — — — — 100,999,999.94 28,611,898.00 4.74 28,611,898.00 4.74
陕西交控投资集团有限公司 141,643,059.00 499,999,998.27 — — — — 499,999,998.27 141,643,059.00 23.48 141,643,059.00 23.48
陕西金资精工投资基金（有限合 141,643,059.00 499,999,998.27 — — — — 499,999,998.27 141,643,059.00 23.48 141,643,059.00 23.48
伙）
中信证券股份有限公司 110,481,586.00 389,999,998.58 — — — — 389,999,998.58 110,481,586.00 18.31 110,481,586.00 18.31
长安汇通投资管理有限公司 110,481,586.00 389,999,998.58 — — — — 389,999,998.58 110,481,586.00 18.31 110,481,586.00 18.31
财通基金管理有限公司 16,622,636.00 58,677,905.08 — — — — 58,677,905.08 16,622,636.00 2.76 16,622,636.00 2.76
合计 603,308,186.00 2,129,677,896.58 — — — — 2,129,677,896.58 603,308,186.00 100.00 603,308,186.00 100.00
3
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截 至 2021 年 4 月 1 5 日
被审验单位名称：陕西建工集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 出资 其中：货币出资
出资 占注册 本次增加额
金额 金额 比例 金额 金额 占注册资本
比例(%) 资本比例(%) 金额
(%) 总额比例(%)
无限售条件流通
656,684,064.00 20.86 656,684,064.00 17.51 656,684,064.00 20.86 — 656,684,064.00 656,684,064.00 17.51
股
有限售条件流通
2,491,297,848.00 79.14 3,094,606,034.00 82.49 2,491,297,848.00 79.14 603,308,186.00 3,094,606,034.00 3,094,606,034.00 82.49
股
合计 3,147,981,912.00 100.00 3,751,290,098.00 100.00 3,147,981,912.00 100.00 603,308,186.00 3,751,290,098.00 3,751,290,098.00 100.00
4
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”，原名陕西延长石油化建股份有限公司）
系经陕西省人民政府“陕政函（1998）234 号”文批准，以陕西省种业集团有限责任公司为主
要发起人，联合杨凌现代农业开发有限公司、西北农业大学农业科技发展有限公司、中国科学
院西北植物研究所科飞农业科技开发中心等共同发起成立，并于 1998 年 11 月 30 日在经陕西
省市场监督管理局登记设立。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）59 号文批准，公
司于 2000 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市，注册资本人民币 128,820,000 元。本次非公开
发行前贵公司的注册资本为人民币 3,147,981,912.00 元，股本为人民币 3,147,981,912.00 元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3329 号文核准，贵公司非公开发行人民币普
通股股票（A 股）603,308,186 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次验资是对贵公司非公开发
行人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况进行验证。
贵公司注册地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号，邮政编码：712100。
所属行业：土木工程建筑业。
二、股票发行募集资金情况
根据贵公司第七届董事会第二次会议决议、第七届董事会第五次会议、2021 年第一次临时
股东大会决议等决策和审批程序，并经 2020 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于
核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的
批复》（证监许可[2020]3329 号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元，发行股份数为 603,308,186 股，发行价格为人民币 3.53 元/股，募集资金
总额为人民币 2,129,677,896.58 元，扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含税），
募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元。发行费用明细如下：
金额单位：人民币元
项目 含税金额 不含税金额
承销费用 42,593,557.93 40,182,601.82
会计师费用 200,000.00 188,679.25
合计 42,793,557.93 40,371,281.07
三、验证结果
5
贵公司募集资金总额为人民币 2,129,677,896.58 元，扣除中国国际金融股份有限公司的
承销费用 42,593,557.93 元（含税，其中不含税承销费用为 40,182,601.82 元），余额
2,087,084,338.65 元已于 2021 年 4 月 15 日，通过承销商中国国际金融股份有限公司汇入贵
公司账户。具体情况如下:
金额单位：人民币元
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额
2021 年 4 月 15 日 陕西建工集团股份有限公 工商银行西安 370002052920 1,087,084,338.65
司 北大街支行 0146061
2021 年 4 月 15 日 陕西建工集团股份有限公 中国银行西安 102093847411 1,000,000,000.00
司（资金性质：资金募集专 北大街支行
户）
合计 ―― ―― ―― 2,087,084,338.65
四、结论
经 审 验 ， 本 次 募 集 资金总 额 为 人 民币 2,129,677,896.58 元 ， 扣除 发 行费 用 人 民 币
40,371,281.07 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元，其中增加股本
人民币 603,308,186.00 元，增加资本公积人民币 1,485,998,429.51 元。
贵公司本次非公开发行前注册资本为人民币 3,147,981,912.00 元，截至 2021 年 4 月 15
日，变更后的注册资本为人民币 3,751,290,098.00 元（叁拾柒亿伍仟壹佰贰拾玖万零玖拾捌
元整）。
6