陕西建工集团股份有限公司
监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项审核
                           的书面意见


    根据国家相关法律 、法规和制度的规定,作 为陕西建工集 团股份
有限公 司监事,本 着实事求是的态度 ,我 们认真审阅了             1。   《关于公
司 20⒛ 年度报告及摘要的议案》、      2。   《关于公 司 2020年 度利润分配
预案的议案》、 3。   《关于会计政策和会计估计变更的议案》、            4。   《关
于公 司 ⒛21年 一季度报告及正文的议案》、        5。   《关于公 司 2021年 度
日常经营性关联交易的议案》、    6。   《关于重大资产重组业绩承诺方
⒛19年 度业绩补偿方案的议案》、7。 《关于重大资产重组业绩承诺
方 20⒛ 年度业绩补偿方案的议案》,并 就相关事项发表意见如下                    :




    1.经 审议 、核查公 司 ⒛⒛ 年度报告内容及程序 ,我 们认为:公

司 2020年 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公 司内部管理制度的各项规定;⒛ ⒛ 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定 ,所 包含的信 `息 能从各个方面真
公 司 ⒛⒛ 年年度的经营管理和财务状况等事项;在 提 出
本意见前没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    2.经 审议 、核查公 司 20⒛ 年度利润分配预案 ,我 们认为公 司现

金分红情况及程序 ,符 合中国证监会有关规定。⒛20年 度董事会制
定的现金分红预案基于公 司发展和财务状况的实际情况 ,有 利于公 司
和股东的长远利益,符 合 《公 司法》 《公 司章程》等规定 ,监 事会同
意本预案。
    3.经 审议 、核查公司会计政策和会计估计变更 ,我 们认为:公 司

本次会计政策和会计估计变更符合国家法律法规、相关制度和会计准
 则要求 ,我 们 同意公 司本次会计政策和会计估计变更。
     4.经 审议 、核查公 司 2021年 一季度报告 内容及程序 ,我 们认为   :




公 司 ⒛21年 第 一季度报告的编制和审议程序符合法律 、法规 、公 司
章程和公 司内部管理制度 的各项规定;2021年 第 一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ,所 包含 的信 `息 能从
各个方面真实的反 映出公 司第一季度的经营管理和财务状况等事项     ;




在提 出本意见前没有发现参与季 报编制和审议 的人员有违反保密规
定的行为。
     5.经 审议 、核查公 司 ⒛21年 度 日常经 营性关联交易的议案 ,我

们认为:公 司与关联人发生 的 日常关联交易系公 司开展 正常经营活动
产生 ,基 于市场价格水平进行定价 ,定 价原则公 允合理 ,交 易内容合
法有效 ,其 审议 、表决程序符合相关法律法规 、规范性文件 以及 《公
司章程》的规定 ,不 会影响公司的独立性 ,不 存在损害公 司非关联股
东利益和公司权益的情形 。同意该将议案 。
     6.经 审议 、核查公 司关于重大资产重组业绩承诺方 ⒛ 19年 度 业

绩补偿方案 ,我 们认为 :公 司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股
份并返还分红 的 2019年 业绩补偿方案 ,符 合 《盈利 预测补偿协议》
的约定 ,其 审议程序符合相关法律 、法规及 《公 司章程》等规范性文
件 的规定 ,不 存在损害公 司及股东利益的情形 。监事会同意 2019年
度 业绩补偿方案 。
    7.经 审议 、核查公 司关于重大资产重组业绩承诺方 2020年 度业

绩补偿方案 ,我 们认为 :公 司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股
份并返还分红 的 ⒛⒛ 年 业绩补偿方案 ,符 合 《盈利 预测补偿协议》
的约定 ,其 审议程序符合相关法律 、法规及 《公 司章程 》等规 范性文
件 的规定 ,不 存在损害公 司及股东利益的情形 。监事会同意 20⒛ 年
度 业绩补偿方案 。
 (以 下无正文 )
 (本 页正文 ,本 页为监事会关于第七届监事会第十二次会议

相关事项 审核的书面意见之签 字页 )
监事签字   :
 (本 页正文 ,本 页为监事会关于第七届监事会第十 二次会议

相关事项审核的书面 意见 之盖章页 )




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