证券代码：600248          证券简称：陕西建工           公告编号：2021-043

                     陕西建工集团股份有限公司

                     关于增补非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事张文琪先生因
工作原因申请辞去公司董事会董事、副董事长及董事会下设相关专门委员会委员
职务，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《陕
西建工集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-016）。
    为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，2021 年 4 月 26 日，公
司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意
补选毛继东先生、莫勇先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，任期
自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
    独立董事签署了事前认可意见，并对上述事项发表了独立意见：通过审阅本
次非独立董事候选人毛继东先生、莫勇先生的个人履历及相关资料，上述候选人
的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定，未发现其有《公司法》等规
定的不得担任上市公司董事的情形，近三年未曾受到中国证监会和证券交易所的
处罚或谴责，提名程序、董事会表决程序合法有效。同意毛继东先生、莫勇先生
为非独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议。
    特此公告。




                                 陕西建工集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 28 日
附件：
    毛继东先生，1974 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股
集团有限公司董事。
    1997 年 7 月至 2016 年 5 月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工
作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、
项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；2016 年 5 月至 2020 年 3 月，
任陕西建工集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至今，任陕西建工控股集团有
限公司董事；2020 年 12 月至今，任公司副总经理。


    莫勇先生，1974 年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控
股集团有限公司董事、公司总会计师（财务负责人）。
    1995 年 7 月至 2012 年 6 月，在陕西省第十建筑工程公司从事财务工作，先
后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、
财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；2012 年 6 月至 2020
年 3 月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主
持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书
记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017 年 9 月 2021 年 4 月，先后兼任陕
西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁
有限公司董事长；2020 年 3 月至今，任陕西建工控股集团有限公司董事；2019
年 12 月至 2021 年 1 月，任公司董事长；2020 年 12 月至今，任公司总会计师（财
务负责人）。