证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-049
陕西建工集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,226,542,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
86.0115
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集
会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，含委托出席 2 人，董事张文琪先生书面委托
董事长张义光先生代为出席，独立董事田进先生书面委托独立董事赵嵩正先
生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书康宇麟先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 0 0.0000 138,860 0.0044
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,760 0.0043 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,760 0.0043 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
7、 议案名称：关于会计政策和会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,261,140 99.9725 138,860 0.0275 0 0.0000
9、 议案名称：关于对公司《2019 年年度报告》进行更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 100 0.0000 138,760 0.0044
10、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2019 年度业绩补偿方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
11、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
13、 议案名称：关于全资子公司间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 0 0.0000 138,860 0.0044
14、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,226,403,179 99.9956 0 0.0000 138,860 0.0044
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 毛继东 2,858,843,000 88.6039 是
15.02 莫勇 2,858,843,000 88.6039 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 郭世辉 2,858,843,000 88.6039 是
16.02 杨为乔 2,858,843,000 88.6039 是
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 2,699,841,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 504,249,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 22,312,142 99.3814 138,860 0.6186 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 11,850 99.1631 100 0.8369 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 22,300,292 99.3816 138,760 0.6184 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 526,5 99.9736 0 0.0000 138,8 0.0264
年度董事会工 61,43 60
作报告的议案 2
2 关于公司 2020 526,5 99.9736 138,7 0.0263 100 0.0001
年度监事会工 61,43 60
作报告的议案 2
3 关于公司 2020 526,5 99.9736 138,7 0.0263 100 0.0001
年度独立董事 61,43 60
述职报告的议 2
案
4 关于公司 2020 526,5 99.9736 138,8 0.0264 0 0.0000
年年度报告及 61,43 60
摘要的议案 2
5 关于公司 2020 526,5 99.9736 138,8 0.0264 0 0.0000
年度财务决算 61,43 60
报告的议案 2
6 关于公司 2020 526,5 99.9736 138,8 0.0264 0 0.0000
年度利润分配 61,43 60
预案的议案 2
7 关于会计政策 526,5 99.9736 138,8 0.0264 0 0.0000
和会计估计变 61,43 60
更的议案 2
8 关于公司 2021 504,2 99.9724 138,8 0.0276 0 0.0000
年度日常经营 61,14 60
性关联交易预 0
计的议案
9 关 于 对 公 司 526,5 99.9736 100 0.0000 138,7 0.0264
《2019 年年度 61,43 60
报告》进行更正 2
的议案
10 关于重大资产 526,5 99.9736 100 0.0000 138,7 0.0264
重组业绩承诺 61,43 60
方 2019 年度业 2
绩补偿方案的
议案
11 关于重大资产 526,5 99.9736 100 0.0000 138,7 0.0264
重组业绩承诺 61,43 60
方 2020 年度业 2
绩补偿方案的
议案
12 关于修订《公司 526,5 99.9736 0 0.0000 138,8 0.0264
章程》的议案 61,43 60
2
13 关于全资子公 526,5 99.9736 0 0.0000 138,8 0.0264
司间提供担保 61,43 60
的议案 2
14 关于修订公司 526,5 99.9736 0 0.0000 138,8 0.0264
《关联交易管 61,43 60
理制度》的议案 2
15.01 毛继东 384,9 73.0790
07,77
7
15.02 莫勇 384,9 73.0790
07,77
7
16.01 郭世辉 384,9 73.0790
07,77
7
16.02 杨为乔 384,9 73.0790
07,77
7
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 16 项议案，其中第 1-14 项议案为非累积投票议案，第 15、
16 项议案为累积投票议案；第 10、11、12 项议案为特别决议议案，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 8、10、11
项议案涉及关联股东回避表决，其中议案 8 股东陕西建工控股集团有限公司、陕
西延长石油（集团）有限责任公司、陕西建工实业有限公司、陕西延化工程建设
有限责任公司回避表决；议案 10、11 股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、
刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有
限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西建工集团股份有限公司
2021 年 5 月 19 日