证券代码：600248             证券简称：陕西建工            公告编号：2021-065



                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于
2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 15 日以书面、电子方
式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由

公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
    鉴于公司重大资产重组已实施完毕，主要经营地点发生变更，为适应公司发展及
实际经营需要，公司拟将注册地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号,邮政编码：
712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房,

邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。详见公司
同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：
2021-067）。
    同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关
事宜的议案》
    基于北京石油化工工程有限公司未完成 2019 年度的业绩承诺，经公司董事会审

议通过，根据 2018 年公司重大资产重组时签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协



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议》的规定，业绩承诺方由此所应履行的 2019 年业绩补偿如下：
         序号   业绩承诺方       补偿方式                补偿内容
           1    延长集团         股份补偿                  3,451,290 股
           2      刘纯权         现金补偿               3,803,772.24 元
           3      毕派克         现金补偿                 609,325.00 元
           4      中派克         现金补偿                 609,325.00 元
           5      北派克         现金补偿                 487,460.00 元


    业绩承诺方应履行的现金分红返还义务如下：

                      补偿股份数量 每股现金分红返 现金分红返还金额
         业绩承诺方
                          (股）    还数额（元）       （元）
          延长集团      3,451,290      0.182        628,134.78
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于重大资产重组业绩承诺方 2019
年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-068）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    根据公司注册地址变更情况、2019 年度业绩补偿及现金分红返还方案和公司实际
经营需要，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜的
议案》
    同意提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜。
    同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于提请召开临时度股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第七届董事

会第十六次、十七次和本次会议须经股东大会审议批准的各项议案。具体内容详见公



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司于指定媒体披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     陕西建工集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 21 日




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