证券代码：600248             证券简称：陕西建工            公告编号：2021-066



                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于
2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 15 日以书面、电子方
式送达各位监事及相关与会人员。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
    鉴于公司重大资产重组已实施完毕，主要经营地点发生变更，为适应公司发展及
实际经营需要，公司拟将注册地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号,邮政编码：
712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房,
邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。
    同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关
事宜的议案》
    基于北京石油化工工程有限公司未完成 2019 年度的业绩承诺，经公司董事会审
议通过，根据 2018 年公司重大资产重组时签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协
议》的规定，业绩承诺方由此所应履行的 2019 年业绩补偿如下：
       序号    业绩承诺方         补偿方式                补偿内容
         1       延长集团         股份补偿                  3,451,290 股
         2         刘纯权         现金补偿               3,803,772.24 元


                                       1
        3         毕派克        现金补偿                  609,325.00 元
        4         中派克        现金补偿                  609,325.00 元
        5         北派克        现金补偿                  487,460.00 元

   业绩承诺方应履行的现金分红返还义务如下：

                      补偿股份数量 每股现金分红返 现金分红返还金额
      业绩承诺方
                          (股）      还数额（元）       （元）
       延长集团         3,451,290        0.182        628,134.78

   同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
   根据公司注册地址变更情况、2019 年度业绩补偿及现金分红返还方案和公司实际
经营需要，同意对《公司章程》进行修订。
   同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                    陕西建工集团股份有限公司监事会
                                           2021 年 7 月 21 日




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