证券代码：600248             证券简称：陕西建工            公告编号：2021-078



                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以书面、电子方
式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    批准公司《2021 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和《陕西建工集团股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
    因被担保人陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限公司、陕西建
工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司拟向中国银行股份有限公司
陕西分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等融资业务，融资金额合
计 3.70 亿元，期限 1 年，公司拟对上述融资提供担保。详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2021-081）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。



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    关联董事张义光先生、毛继东先生和莫勇先生对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    批准公司《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-082）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    批准公司本次会计政策变更。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西
建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-083）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     陕西建工集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 27 日




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