证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2021—081

                     陕西建工集团股份有限公司

               关于为子公司申请授信提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限
        公司、陕西建工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计 3.70 亿
        元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 0 亿元
        本次担保是否有反担保：是
        对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况
    被担保人陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限公司、陕西
建工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司均为担保人陕西建工
集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。上述 4 家子公司拟向中国
银行股份有限公司陕西分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等
融资业务，融资金额合计 3.70 亿元，期限 1 年。根据业务需要，公司需为上述
融资出具授信额度使用切分函，以连带责任保证方式提供担保金额 3.70 亿元，
期限 1 年。
    公司拟对上述融资全额担保，超出公司股权比例的担保将由被担保人其他股
东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例向公司提供反担保。鉴于
该 4 家子公司为公司与关联人（陕西建工第七建设集团有限公司，为公司控股股
东陕西建工控股集团有限公司全资子公司）共同投资的公司，且公司拟为其提供
大于股权比例的担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关
规定，本次担保构成关联担保。
     （二）公司履行的内部决策程序
     公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请中国银行
授信提供担保的议案》，同意上述担保事项。关联董事已回避表决。该议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
     二、被担保人基本情况
     被担保人基本情况及主要财务指标见附表。其股权结构分别如下所示：
       三、担保协议的主要内容
       目前，相关担保及反担保协议尚未正式签署。
       四、董事会及独立董事意见
       公司董事会认为：被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良
好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，具有必要性，关联担保遵循了市
场公平、合理的原则，担保风险可控。被担保人其他股东（或被担保人指定有担
保能力的第三方）按持股比例提供反担保是公司签订担保协议的前提条件，该安
排有利于保障上市公司利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况，不影响公司独立性。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规
定。
       公司独立董事发表了同意的事前认可意见并发表独立意见如下：公司向 4
家子公司出具授信额度使用切分函，是为了满足其正常经营资金需求，担保风险
可控，不会影响公司持续经营能力；关联担保遵循了市场公平、合理的原则，符
合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该担保未损害
公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次担保事项，
并同意提交股东大会审议。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 167,987.75 万元
（不包含公司已履行内部审议程序但尚未签订担保合同的金额），均为对子公司
出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.73%。公司不存
在逾期担保情形。
    特此公告。




                                     陕西建工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日
附表：




注：附表中 2020 年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年半年度数据未经审计