证券代码：600248           证券简称：陕西建工           公告编号：2021-104



                        陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董
事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉出席会议，董事
长张义光主持会议。
    会议通知于 11 月 19 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》
等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司<董事会授权经理层管理办法>的议案》
    全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司董事会授权经理层管理办
法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》
    全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后
评估制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     陕西建工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 26 日



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